În condiÅ£iile în care judecătorul de cameră preliminară avertizase anchetatorii să completeze materialul probator al dosarului de evaziune fiscală, în care patru botoşăneni au fost trimiÅŸi în judecată, dat fiind că era incomplet, iar acest lucru nu a fost realizat, s-a luat decizia restituirii dosarului la DIICOT IaÅŸi.
S-a întâmplat în ÅŸedinÅ£a de vineri, atunci când instanÅ£a a constatat că nu s-au remediat neregularităţile actului de sesizare, comunicate încă din iulie, iar documentaÅ£ia incompletă atrage imposibilitatea stabilirii obiectului ÅŸi a limitelor judecăţii. Potrivit instanÅ£ei, procurorii DIICOT IaÅŸi, cei care au instrumentat dosarul, nu au indicat în cuprinsul actului de sesizare modalitatea normativă de comitere a infracÅ£iunii de deturnare de fonduri.
Mai mult, din rechizitoriu lipsea descrierea în detaliu pentru fiecare inculpat a contribuÅ£iei la comiterea faptelor, neindicarea actelor materiale ce intră în conÅ£inutul infracÅ£iunilor continuate de evaziune fiscală ÅŸi spălare a banilor, a numărului acestor acte materiale, data săvârÅŸirii acestora, precizarea prejudiciului defalcat pe fiecare inculpat.
Cei patru botoşăneni au fost trimiÅŸi în judecată de procurorii DIICOT IaÅŸi, sub acuzaÅ£ia de constituire a unui grup infracÅ£ional în scopul comiterii de evaziune fiscală ÅŸi spălare de bani. Iulian Dumitru A., Dorin M., Tatiana E. ÅŸi Adrian Gabriel N. sunt bănuiÅ£i că ar fi prejudiciat bugetul de stat în urma unor afaceri fictive. Implicate în afacere ar fi o firmă din Podul Iloaiei (IaÅŸi) ÅŸi alte două firme botoşănene cunoscute anchetatorilor, Carne Com SA ÅŸi Prodmarc SA.
Potrivit anchetatorilor, în cauză există suspiciunea rezonabilă că, începând cu 2003, cei patru botoşăneni ar fi aderat la un grup infracÅ£ional organizat ce a acÅ£ionat coordonat ÅŸi care a avut ca scop diminuarea frauduloasă a obligaÅ£iilor fiscale datorate bugetului de stat prin înregistrarea în contabilitate a unor operaÅ£iuni fictive. În lanÅ£ul evazionist au fost folosite societăţi comerciale cu un comportament fiscal disimulat de tip fantomă, iar sumele provenite de la firmele beneficiare au fost transferate succesiv prin conturile respectivelor societăţi ÅŸi retrase în numerar, fiind supuse unui mecanism infracÅ£ional de spălare a banilor.
"Afacerea" a fost descoperită în 2005, în urma unor inspecÅ£ii fiscale, după ce firma din Podu Iloaiei nu a depus raportul fiscal ÅŸi nici nu a plătit TVA. La controlul fiscului, firma nu a fost găsită la sediul declarat, astfel că a fost sesizat DIICOT.
