Oameni de afaceri din Botoşani, acuzaţi de spălare bani, achitaţi după ce faptele s-au prescris

Trei oameni de afaceri botoşăneni şi unul clujean, ce au fost trimişi în judecată pentru spălare de bani, au fost achitaţi de judecătorii Tribunalului Botoşani pentru că faptele s-au prescris. 

Prin sentinţa dată s-a dispus încetarea procesului penal împotriva inculpaţilor Purice Victor, Purice Petrino şi Purice Genoveva, patronii benzinăriilor Cristal, şi Ciprian Cătălin Şelaru, din Cluj-Napoca.

Totuşi, judecătorii au dispus confiscarea unor sume de bani de la primii trei, respectiv 175.000 de lei pentru perioada 28.08.2003-09.09.2003 şi suma de 243.915 lei pentru perioadele 24.07.2003 – 17.09.2003 şi respectiv 16.10.2003 – 29.12.2003. De la clujean judecătorii au confiscat suma de 880.472 de lei. 

 

"Menţine măsura asiguratorie luată prin ordonanţa nr. 335/P/2014 din 29.05.2014 faţă de inculpaţii Purice Victor, Purice Petrino şi Purice Genoveva, până la recuperarea sumei confiscate de la aceşti inculpaţi. Obligă pe fiecare dintre inculpaţii Şelaru Ciprian Cătălin, Purice Petrino, Purice Victor, Purice Genoveva să plătească statului suma de câte 2000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare", se mai arată în decizia instanţei., 

Potrivit rechizitoriului din dosar, În perioada iunie – decembrie 2003, cei patru au creat un circuit financiar prin care sumele de bani obţinute prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost supuse unui proces de reciclare, ascunzând sau disimilând provenienţa sumei de 1.297.429 lei.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Fotbalistul cu ochelari de la FC Botoșani, în centrul atenției în meciul cu Farul! (Foto)

Tuesday, 15 July 2025

Narcis Ilaș (18 ani), titular la FC Botoșani, a debutat în Liga 1 în sezonul 2022/23, la doar 16 ani, când a fost integralist în ultima etapă din play-out. Atunci, FC B...

Ministrul Educației, despre refuzul unor primari de a deconta naveta profesorilor: ”Voi avea o discuție cu premierul!”

Tuesday, 15 July 2025

Ministrul Educației spune că plata navetei pentru profesori „nu e o chestiune dacă vrei sau nu, e vorba de legalitate”. Întrebat ce le transmite acelor primari care refuză să...

Moment emoționant pentru doi copii din Botoșani cu ”centralul” Horia Mladinovici. ”Un gest enorm, respectele noastre!” (Foto, Video)

Tuesday, 15 July 2025

Pentru doi copii din Botoșani, meciul dintre echipa antrenată de Leo Grozavu și ”Marinarii” lui Gică Hagi (scor 1-1) va rămâne unul cu totul special. Înaintea debutului...