Oameni de afaceri din Botoşani, acuzaţi de spălare bani, achitaţi după ce faptele s-au prescris

Trei oameni de afaceri botoşăneni şi unul clujean, ce au fost trimişi în judecată pentru spălare de bani, au fost achitaţi de judecătorii Tribunalului Botoşani pentru că faptele s-au prescris. 

Prin sentinţa dată s-a dispus încetarea procesului penal împotriva inculpaţilor Purice Victor, Purice Petrino şi Purice Genoveva, patronii benzinăriilor Cristal, şi Ciprian Cătălin Şelaru, din Cluj-Napoca.

Totuşi, judecătorii au dispus confiscarea unor sume de bani de la primii trei, respectiv 175.000 de lei pentru perioada 28.08.2003-09.09.2003 şi suma de 243.915 lei pentru perioadele 24.07.2003 – 17.09.2003 şi respectiv 16.10.2003 – 29.12.2003. De la clujean judecătorii au confiscat suma de 880.472 de lei. 

 

"Menţine măsura asiguratorie luată prin ordonanţa nr. 335/P/2014 din 29.05.2014 faţă de inculpaţii Purice Victor, Purice Petrino şi Purice Genoveva, până la recuperarea sumei confiscate de la aceşti inculpaţi. Obligă pe fiecare dintre inculpaţii Şelaru Ciprian Cătălin, Purice Petrino, Purice Victor, Purice Genoveva să plătească statului suma de câte 2000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare", se mai arată în decizia instanţei., 

Potrivit rechizitoriului din dosar, În perioada iunie – decembrie 2003, cei patru au creat un circuit financiar prin care sumele de bani obţinute prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost supuse unui proces de reciclare, ascunzând sau disimilând provenienţa sumei de 1.297.429 lei.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Șoferii vor fi supravegheați de 400 de noi radare fixe. Șoselele pe care vor fi montate camerele care detectează automat viteza!

astăzi, 14:01

Proiectul prin care 400 de camere video cu radar urmează să fie instalate pe drumurile din România a ajuns în etapa ofertelor. O singură asociere de companii s-a înscris în ...

SkirtBike Botoșani revine cu ediția cu numărul 10 și cu o nouă tematică: La Vie en Rouge

astăzi, 13:20

Asociația Trecem Peste organizează cea de-a 10-a ediție SkirtBike Botoșani, un eveniment devenit tradiție în comunitatea locală și dedicat promovării mersului pe bicicletă, eleganței ...

Dronă cu explozibil, găsită pe un câmp din Vaslui. SRI face verificări

astăzi, 13:09

O dronă avariată, despre care surse oficiale afirmă că avea explozibil, a fost găsită marți pe un câmp din județul Vaslui, la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova...