Oameni de afaceri din Botoşani, acuzaţi de spălare bani, achitaţi după ce faptele s-au prescris

Trei oameni de afaceri botoşăneni şi unul clujean, ce au fost trimişi în judecată pentru spălare de bani, au fost achitaţi de judecătorii Tribunalului Botoşani pentru că faptele s-au prescris. 

Prin sentinţa dată s-a dispus încetarea procesului penal împotriva inculpaţilor Purice Victor, Purice Petrino şi Purice Genoveva, patronii benzinăriilor Cristal, şi Ciprian Cătălin Şelaru, din Cluj-Napoca.

Totuşi, judecătorii au dispus confiscarea unor sume de bani de la primii trei, respectiv 175.000 de lei pentru perioada 28.08.2003-09.09.2003 şi suma de 243.915 lei pentru perioadele 24.07.2003 – 17.09.2003 şi respectiv 16.10.2003 – 29.12.2003. De la clujean judecătorii au confiscat suma de 880.472 de lei. 

 

"Menţine măsura asiguratorie luată prin ordonanţa nr. 335/P/2014 din 29.05.2014 faţă de inculpaţii Purice Victor, Purice Petrino şi Purice Genoveva, până la recuperarea sumei confiscate de la aceşti inculpaţi. Obligă pe fiecare dintre inculpaţii Şelaru Ciprian Cătălin, Purice Petrino, Purice Victor, Purice Genoveva să plătească statului suma de câte 2000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare", se mai arată în decizia instanţei., 

Potrivit rechizitoriului din dosar, În perioada iunie – decembrie 2003, cei patru au creat un circuit financiar prin care sumele de bani obţinute prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost supuse unui proces de reciclare, ascunzând sau disimilând provenienţa sumei de 1.297.429 lei.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Trei adolescente dispărute din centrul de la Pomârla, sunați la 112 dacă le vedeți!

astăzi, 17:47

Cele trei fete, la data de 20 aprilie 2026, au plecat în mod voluntar, în loc necunoscut, de la Complexul de Servicii pentru Copilul aflat în dificultate „Speranța” Pom&...

(P) Sam's Steakhouse by SAMCOM AS vă invită la noi experiențe culinare inedite!

astăzi, 17:30

Restaurantul Sam`s Steakhouse se pregătește să vină în fața clienților cu un nou concept, cu totul deosebit și diferit pentru județul Botoșani. Acesta este situat  în incinta...

”Spartanele” de la Botoșani, de neoprit: Performanța care ridică ștacheta în baschetul juvenil!

astăzi, 17:08

Este vorba despre echipa U14 feminin ”Spartanele”, de la Clubul Sportiv Școlar Botoșani, care după succesul de la Sibiu a triumfat din nou, de data aceasta la primul Festival de Basketb...

-->