Oameni de afaceri din Botoşani, acuzaţi de spălare bani, achitaţi după ce faptele s-au prescris

Trei oameni de afaceri botoşăneni şi unul clujean, ce au fost trimişi în judecată pentru spălare de bani, au fost achitaţi de judecătorii Tribunalului Botoşani pentru că faptele s-au prescris. 

Prin sentinţa dată s-a dispus încetarea procesului penal împotriva inculpaţilor Purice Victor, Purice Petrino şi Purice Genoveva, patronii benzinăriilor Cristal, şi Ciprian Cătălin Şelaru, din Cluj-Napoca.

Totuşi, judecătorii au dispus confiscarea unor sume de bani de la primii trei, respectiv 175.000 de lei pentru perioada 28.08.2003-09.09.2003 şi suma de 243.915 lei pentru perioadele 24.07.2003 – 17.09.2003 şi respectiv 16.10.2003 – 29.12.2003. De la clujean judecătorii au confiscat suma de 880.472 de lei. 

 

"Menţine măsura asiguratorie luată prin ordonanţa nr. 335/P/2014 din 29.05.2014 faţă de inculpaţii Purice Victor, Purice Petrino şi Purice Genoveva, până la recuperarea sumei confiscate de la aceşti inculpaţi. Obligă pe fiecare dintre inculpaţii Şelaru Ciprian Cătălin, Purice Petrino, Purice Victor, Purice Genoveva să plătească statului suma de câte 2000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare", se mai arată în decizia instanţei., 

Potrivit rechizitoriului din dosar, În perioada iunie – decembrie 2003, cei patru au creat un circuit financiar prin care sumele de bani obţinute prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost supuse unui proces de reciclare, ascunzând sau disimilând provenienţa sumei de 1.297.429 lei.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Firma lui Valeriu Iftime, președintele CJ Botoșani, a câștigat un contract de 3 milioane de lei cu ApaVital Iași!

Monday, 1 June 2026

Operatorul de apă-canal din Iași a făcut mai multe investiții considerabile în ultimele luni pentru modernizarea rețelei de apă în județ. Firma lui Valeriu Iftime, Vestra Industr...

Sfințire de Troiță și icoană a Maicii Domnului la Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Broscăuți! (Foto)

Monday, 1 June 2026

Sâmbătă, 23 mai 2026, în parohia „Nașterea Maicii Domnului” Broscăuți, Protopopiatul Dorohoi, a avut loc slujba de sfințire a troiței și a icoanei Maicii Domnului ampla...

Sute de copii au sărbătorit alături de pompieri, de ziua lor! (Foto)

Monday, 1 June 2026

Sute de copii au ales să își petreacă Ziua Copilului alături de pompieri. Încă de la primele ore ale dimineții, aceștia au venit în fața Instituției Prefectului – Jude...

-->