Oameni de afaceri din Botoşani, acuzaţi de spălare bani, achitaţi după ce faptele s-au prescris

Trei oameni de afaceri botoşăneni şi unul clujean, ce au fost trimişi în judecată pentru spălare de bani, au fost achitaţi de judecătorii Tribunalului Botoşani pentru că faptele s-au prescris. 

Prin sentinţa dată s-a dispus încetarea procesului penal împotriva inculpaţilor Purice Victor, Purice Petrino şi Purice Genoveva, patronii benzinăriilor Cristal, şi Ciprian Cătălin Şelaru, din Cluj-Napoca.

Totuşi, judecătorii au dispus confiscarea unor sume de bani de la primii trei, respectiv 175.000 de lei pentru perioada 28.08.2003-09.09.2003 şi suma de 243.915 lei pentru perioadele 24.07.2003 – 17.09.2003 şi respectiv 16.10.2003 – 29.12.2003. De la clujean judecătorii au confiscat suma de 880.472 de lei. 

"Menţine măsura asiguratorie luată prin ordonanţa nr. 335/P/2014 din 29.05.2014 faţă de inculpaţii Purice Victor, Purice Petrino şi Purice Genoveva, până la recuperarea sumei confiscate de la aceşti inculpaţi. Obligă pe fiecare dintre inculpaţii Şelaru Ciprian Cătălin, Purice Petrino, Purice Victor, Purice Genoveva să plătească statului suma de câte 2000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare", se mai arată în decizia instanţei., 

Potrivit rechizitoriului din dosar, În perioada iunie – decembrie 2003, cei patru au creat un circuit financiar prin care sumele de bani obţinute prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost supuse unui proces de reciclare, ascunzând sau disimilând provenienţa sumei de 1.297.429 lei.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Sute de locuri de muncă vacante la nivelul județului Botoșani: Vezi LISTA completă transmisă de AJOFM!

astăzi, 18:00

Astfel, pe nivel de studii și nivel de calificare, locurile de muncă sunt repartizate după cum urmează: - studii superioare: 30, studii medii: 459 - nivel calificat: 400, nivel necalificat: ...

Polițiștii botoșăneni de siguranță școlară, implicați într-o campanie antiviolență la un liceu din județ!

astăzi, 17:16

La nivelul unităților de învățământ din județ continuă implementarea Campaniei „Tăcerea e tot violență! Vocea ta e soluția”, inițiată la nivel național de către ...

Clubul Sportiv DAO Botoşani din nou pe podium, la Campionatul Național de QWAN KI DO – Arme Tradiționale! (Foto)

astăzi, 16:25

În perioada 7- 8 decembrie 2024, a avut loc la Sala Sporturilor din Municipiul Roman, județul Neamț ,Campionatul Național de QWAN KI DO - Arme Tradiționale ( CO VO DAO ). Organizatorul a ...