Patru botoşăneni, foşti administratori ai unor firme din judeţ, sunt suspectaţi de anchetatorii DIICOT Iaşi că ar fi prejudiciat bugetul de stat în urma unor afaceri fictive.
Administratori ai unei firme din Podul Iloaiei, judeţul Iaşi, alături de Carne Com SA şi Prodmarc SA, cei patru botoşăneni, Iulian Dumitru A., Dorin M., Tatiana E. şi Adrian Grabriel N., ar fi aderat la un grup infracţional organizat care a înregistrat în contabilitatea firmelor operaţiuni fictive în scopul diminuării obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat.
Drept paravan au folosit societăţi de tip fantomă, iar sumele, estimate la peste 350.000 de lei, s-au "plimbat" prin conturile respectivelor societăţi şi retrase în numerar.
Finanţiştii ieşeni au fost cei care au remarcat comportamentul infracţional şi au dispus un control fiscal la firma din Iaşi, care nu depusese raportul fiscal de câţiva ani şi nici nu plătise TVA-ul aferent afacerilor derulate. Numai că inspectorii au dat de o uşă închisă, astfel că Fiscul a făcut o plângere penală. Procurorii DIICOT au preluat ancheta, una dintre "ramurile" afacerii fiind grupul botoşănenilor, de la care fuseseră emise 159 de facturi fiscale fictive.
Ancheta s-a încheiat luna trecută, când DIICOT a dispus trimiterea în judecată a celor patru botoşăneni. Urmează ca judecătorii Tribunalului Botoşani să analizeze dosarul în camera preliminară, ulterior începând judecata.
Patru afacerişti botoşăneni trimişi în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
Stiri Botosani Thursday, 25 May 2017 JustițieMai bine de zece ani au încercat procurorii să dovedească activitatea infracţională a patru botoşăneni care acum au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
Spune-ne opinia ta
Articole similare
Este oficial: Evazioniștii pot scăpa de închisoare dacă achită prejudiciul
Thursday, 1 April 2021
Percheziții în Botoșani și Iași, într-un dosar de trafic de minori
Sunday, 7 February 2021
Oameni de afaceri din Botoşani, acuzaţi de spălare bani, achitaţi după ce faptele s-au prescris
Monday, 12 February 2018
Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani
Șeful Poștei: Meseria de poștaș nu mai există - Se închide un capitol de peste 100 ani!
Thursday, 3 April 2025
Poșta Română va dezvolta serviciul de curierat și coletărie, prin construirea unei infrastructuri și transformarea poștașilor în curieri. „Este timpul să trecem la următo...
(P) Cum se montează un hidrofor acasă?
Thursday, 3 April 2025
Un hidrofor este un echipament esențial pentru alimentarea cu apă a unei locuințe care nu este conectată la rețeaua publică. Este folosit în special în gospodăriile din zonele rural...
Val de sinucideri în rândul oamenilor legii. În ultima lună, trei tineri declaraţi apți psihologic şi-au curmat viaţa!
Thursday, 3 April 2025
Val de sinucideri în rândul oamenilor în uniformă. Numai în ultima lună şi-au curmat viaţa un jandarm, un militar şi un poliţist. Toţi erau tineri şi luaseră cu brio e...