Evaziune fiscală din afaceri cu lemne, descoperită la o firmă din Botoșani!

În perioada 12 – 19.04.2017, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – I.P.J. Botoșani şi cei din cadrul Serviciului de Ordine Publică – I.P.J. Botoşani au desfășurat acțiuni punctuale pe linia prevenirii şi combaterii activităţilor ilegale din domeniul circulaţiei, depozitării, prelucrării şi comercializării materialului lemnos.

Activităţile s-au desfăşurat în cooperare cu specialişti din cadrul Gărzii Forestiere Suceava şi Direcţiei Silvice Botoşani. Astfel, în urma verificărilor efectuate în cazul unui agent economic din municipiul Dorohoi, care are ca principal obiect de activitate tăierea şi rindeluirea materialului lemnos, polițiștii au stabilit că societatea deţinea în fapt peste 790 mc de material lemnos, diferite sortimente – cu peste 570 mc mai puţin decât cantităţile înregistrate în sistemul informaţional integrat de urmărire a materialului lemnos.

 

De asemenea, s-a constatat că 29 de avize de însoţire primară, emise de ocoale silvice către diferite persoane fizice de pe raza judeţului Botoşani, au fost utilizate pentru înregistrarea în evidenţa contabilă a societăţii, a unor aprovizionări fictive de material lemnos.

Totodată, din verificarea documentelor contabile, s-a stabilit că agentul economic ar fi trebuit să dețină în casierie peste 407.000 lei, sumă care nu a fost identificată fizic.

"În cauză s-au întocmit acte procedurale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, abuz în serviciu, fals intelectual şi folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu, prejudiciul cauzat bugetului de stat urmând a fi cuantificat de către organele fiscale", se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani. 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Doliu la Casa de Pensii din Botoșani, Magda s-a stins la câteva zile după ce a împlinit 47 de ani!

astăzi, 12:03

Cuvintele celor care au cunoscut-o pe Magda nu pot cuprinde tristețea pe care o simt colegii de muncă, prietenii, fetele care au iubit-o nespus, întreaga familie aflată acum în grea &ic...

Peste 20 de ore de intervenție continuă. Pompierii botoșăneni, alături de constănțeni în lupta cu inundațiile!

astăzi, 11:29

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al județului Botoșani au încheiat misiunea desfășurată în sprijinul comunităților afec...

Botoșănean de 39 de ani, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus în Penitenciarul Botoșani!

astăzi, 10:51

La data de 8 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Botoșani au depistat un bărbat, de 39 de ani, din localitatea Bălușeni, pe numele căruia era emis, de căt...