Evaziune fiscală din afaceri cu lemne, descoperită la o firmă din Botoșani!

În perioada 12 – 19.04.2017, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – I.P.J. Botoșani şi cei din cadrul Serviciului de Ordine Publică – I.P.J. Botoşani au desfășurat acțiuni punctuale pe linia prevenirii şi combaterii activităţilor ilegale din domeniul circulaţiei, depozitării, prelucrării şi comercializării materialului lemnos.

Activităţile s-au desfăşurat în cooperare cu specialişti din cadrul Gărzii Forestiere Suceava şi Direcţiei Silvice Botoşani. Astfel, în urma verificărilor efectuate în cazul unui agent economic din municipiul Dorohoi, care are ca principal obiect de activitate tăierea şi rindeluirea materialului lemnos, polițiștii au stabilit că societatea deţinea în fapt peste 790 mc de material lemnos, diferite sortimente – cu peste 570 mc mai puţin decât cantităţile înregistrate în sistemul informaţional integrat de urmărire a materialului lemnos.

 

De asemenea, s-a constatat că 29 de avize de însoţire primară, emise de ocoale silvice către diferite persoane fizice de pe raza judeţului Botoşani, au fost utilizate pentru înregistrarea în evidenţa contabilă a societăţii, a unor aprovizionări fictive de material lemnos.

Totodată, din verificarea documentelor contabile, s-a stabilit că agentul economic ar fi trebuit să dețină în casierie peste 407.000 lei, sumă care nu a fost identificată fizic.

"În cauză s-au întocmit acte procedurale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, abuz în serviciu, fals intelectual şi folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu, prejudiciul cauzat bugetului de stat urmând a fi cuantificat de către organele fiscale", se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani. 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Mirel Rădoi, înaintea partidei cu FC Botoșani: ”Întâlnim a doua cea mai bună echipă pe partea ofensivă din campionat!”

astăzi, 15:03

Universitatea Craiova a reușit să se califice în premieră în faza principală a Conference League, iar acum urmează un nou test în campionat pentru olteni, pe terenul celor de la...

Jandarmii din Săveni au ajuns în Tabăra de Vară a Cercetașilor (Foto)

astăzi, 13:59

Jandarmii săvineni s-au întâlnit ieri cu cei 70 de elevi participanți la Tabăra de Vară a Cercetașilor, în cadrul unei activități de prevenire a faptelor antisociale în ...

Microbuz plin cu români, grav accident pe o autostradă din Germania. Opt pasageri răniți, patru în stare gravă!

astăzi, 12:33

Un microbuz românesc s-a răsturnat pe autostrada A13 din Germania, după ce s-a izbit într-un șantier mobil pe raza localității Thiendorf din landul Saxonia, impactul provocând r...