Evaziune fiscală din afaceri cu lemne, descoperită la o firmă din Botoșani!

În perioada 12 – 19.04.2017, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – I.P.J. Botoșani şi cei din cadrul Serviciului de Ordine Publică – I.P.J. Botoşani au desfășurat acțiuni punctuale pe linia prevenirii şi combaterii activităţilor ilegale din domeniul circulaţiei, depozitării, prelucrării şi comercializării materialului lemnos.

Activităţile s-au desfăşurat în cooperare cu specialişti din cadrul Gărzii Forestiere Suceava şi Direcţiei Silvice Botoşani. Astfel, în urma verificărilor efectuate în cazul unui agent economic din municipiul Dorohoi, care are ca principal obiect de activitate tăierea şi rindeluirea materialului lemnos, polițiștii au stabilit că societatea deţinea în fapt peste 790 mc de material lemnos, diferite sortimente – cu peste 570 mc mai puţin decât cantităţile înregistrate în sistemul informaţional integrat de urmărire a materialului lemnos.

 

De asemenea, s-a constatat că 29 de avize de însoţire primară, emise de ocoale silvice către diferite persoane fizice de pe raza judeţului Botoşani, au fost utilizate pentru înregistrarea în evidenţa contabilă a societăţii, a unor aprovizionări fictive de material lemnos.

Totodată, din verificarea documentelor contabile, s-a stabilit că agentul economic ar fi trebuit să dețină în casierie peste 407.000 lei, sumă care nu a fost identificată fizic.

"În cauză s-au întocmit acte procedurale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, abuz în serviciu, fals intelectual şi folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu, prejudiciul cauzat bugetului de stat urmând a fi cuantificat de către organele fiscale", se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani. 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Moșteanu liniștește lumea, după fiascoul mobilizării. „Nu merge nimeni la război!”

astăzi, 13:57

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a arătat într-o postare pe Facebook că a stat vineri de vorbă cu oamenii, rezerviștii din zona București-Ilfov care s-au prezentat la poli...

Încasări sub așteptări după reforma din Sănătate. Doar 1 din 6 coasigurați au ales să își plătească din buzunar contribuția!

astăzi, 12:56

Vin vești îngrijorătoare din Sănătate. Puțin peste 100.000 de români, din cei 650.000 care au fost coasigurați, au plătit în ultima lună, din buzunar, contribuția de sănăt...

Valeriu Iftime, reacție dură pentru Giovanni Becali: „Nu știu câtă competență are să spună lucrurile astea!”

astăzi, 11:50

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, i-a dat o replică acidă lui Giovanni Becali. Finanțatorul liderului SuperLigii a luat foc după ce reputatul agent FIFA a declarat că poziția de lider a...