Specializată în comerÈ›ul cu produse electronice, firma a fost angrenată în circuite tranzacÈ›ionale fictive, fiind întocmite facturi È™i deconturi de TVA care conÈ›ineau date false privind livrări intracomunitare de bunuri către firme din Spania. Concomitent, din conturile bancare ale societății, persoanele implicate au efectuat retrageri de sume în numerar. Poate schema ar fi continuat ÅŸi astăzi, însă a fost devoalată de inspectorii Antifraudă fiscală care au documentat ÅŸi întrerupt lanÅ£ul infracÅ£ional.
"Pentru asigurarea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat au fost instituite măsuri asigurătorii asupra sumelor disponibile în conturile bancare È™i asupra activelor identificate ale societății", a declarat, pentru Åžtiri.BotoÅŸani.Ro, Alexandru Cristea, purtătorul de cuvânt al DirecÅ£iei Generale Antifraudă Fiscală.
Potrivit oficialului DGAF, în 2015, inspectorii Antifraudă au efectuat controale la 311 operatori economici din judeÈ›ul BotoÈ™ani.
Altfel spus, aproape în fiecare zi a anului trecut, inspectorii antifraudă au "călcat" câte o societate botoşăneană. Ceea ce botoşănenii au reclamat de fiecare dată a fost faptul că au fost "luaÅ£i în vizor" micii afaceriÅŸti care abia supravieÅ£uiesc de pe o zi pe alta ÅŸi nu marii evazioniÅŸti.
"Eu nu am văzut niciodată să fie luaÅ£i la întrebări cei care vând fructe exotice prin pieÅ£e, dau doar un exemplu. De unde le aduc, ce plătesc ÅŸi cui. Nimic! în schimb, au stat prin depozite ÅŸi au numărat kilele de zahăr ÅŸi pungile de pufuleÅ£i", critica recent reprezentantul unui agent economic.
Prejudiciile identificate bugetului de stat în urma acestor verificări se ridică la aproape 18,7 milioane de lei, astfel că au fost înaintate organelor de urmărire penală două acte de sesizare È™i au fost instituite cinci măsuri asigurătorii asupra unor active patrimoniale identificate în valoare de 17,3 milioane de lei.
"Pe lângă activitatea de investigare a fraudelor È™i destructurare a lanÈ›urilor tranzacÈ›ionale constituite pentru prejudicierea bugetului statului, în timpul verificărilor desfășurate în judeÈ›ul BotoÈ™ani, inspectorii antifraudă au constatat abateri pentru sancÈ›ionarea cărora au dispus 317 amenzi contravenÈ›ionale, în valoare totală de 883.023 de lei, dintre care cea mai mare în valoare de 40.000 de lei, confiscări de sume, bunuri È™i venituri ilicite în valoare de 15.264 de lei, precum È™i suspendarea activității a zece contribuabili, pentru încălcarea obligaÈ›iei de a fiscaliza încasările prin intermediul casei de marcat", adaugă Alexandru Cristea.
Câteva dintre amenzile aplicate au fost contestate în instanţă, afaceriÅŸtii sperând ca prin clemenÅ£a judecătorilor să scape cu avertismente. Lucru care de altfel s-a ÅŸi întâmplat.
Transportarea, deÈ›inerea È™i comercializarea bunurilor fără acte justificative È™i încălcarea obligaÈ›iei de a întocmi È™i utiliza documente contabile pentru toate operaÈ›iunile economice efectuate reprezintă cele mai frecvente încălcări ale prevederilor legale È™i financiar-contabile constatate de către inspectorii din cadrul DirecÈ›iei Regionale Antifraudă Suceava.
(FOTO: ANAF- DGAF)
