Patru afacerişti botoşăneni trimişi în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Mai bine de zece ani au încercat procurorii să dovedească activitatea infracţională a patru botoşăneni care acum au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Patru afacerişti botoşăneni trimişi în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Patru botoşăneni, foşti administratori ai unor firme din judeţ, sunt suspectaţi de anchetatorii DIICOT Iaşi că ar fi prejudiciat bugetul de stat în urma unor afaceri fictive.

Administratori ai unei firme din Podul Iloaiei, judeţul Iaşi, alături de Carne Com SA şi Prodmarc SA, cei patru botoşăneni, Iulian Dumitru A., Dorin M., Tatiana E. şi Adrian Grabriel N., ar fi aderat la un grup infracţional organizat care a înregistrat în contabilitatea firmelor operaţiuni fictive în scopul diminuării obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat.
Drept paravan au folosit societăţi de tip fantomă, iar sumele, estimate la peste 350.000 de lei, s-au "plimbat" prin conturile respectivelor societăţi şi retrase în numerar.

Finanţiştii ieşeni au fost cei care au remarcat comportamentul infracţional şi au dispus un control fiscal la firma din Iaşi, care nu depusese raportul fiscal de câţiva ani şi nici nu plătise TVA-ul aferent afacerilor derulate. Numai că inspectorii au dat de o uşă închisă, astfel că Fiscul a făcut o plângere penală. Procurorii DIICOT au preluat ancheta, una dintre "ramurile" afacerii fiind grupul botoşănenilor, de la care fuseseră emise 159 de facturi fiscale fictive.

Ancheta s-a încheiat luna trecută, când DIICOT a dispus trimiterea în judecată a celor patru botoşăneni. Urmează ca judecătorii Tribunalului Botoşani să analizeze dosarul în camera preliminară, ulterior începând judecata.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Tănâr șofer rănit, după o depășire necalculată

astăzi, 11:01
21

Marți, lucrătorii din cadrul Poliției Orașului Ștefănești au fost sesizați prin apel 112 despre faptul că pe drumul național DN24C, în localitatea Bobuleşti, s-a produs un accident ru...

Căruțaș la spital, după ce a încercat să depășească un autoturism

astăzi, 10:52
81

Marți, 20 octombrie a.c, poliţiştii dorohoieni au fost sesizați prin apel de urgență 112 cu privire la faptul că pe drumul județean DJ291D din localitatea Ibănești, județul Botoșani, a avu...

A şti să pierzi

astăzi, 09:24
55

de Ciprian Mihali, filosof, profesor universitar:Cu toţii am fost fost puşi în situaţia de a pierde la un moment dat. De a participa la un concurs, de a candida, de a fi nominalizat, de a...