Patru botoşăneni, foşti administratori ai unor firme din judeţ, sunt suspectaţi de anchetatorii DIICOT Iaşi că ar fi prejudiciat bugetul de stat în urma unor afaceri fictive.
Administratori ai unei firme din Podul Iloaiei, judeţul Iaşi, alături de Carne Com SA şi Prodmarc SA, cei patru botoşăneni, Iulian Dumitru A., Dorin M., Tatiana E. şi Adrian Grabriel N., ar fi aderat la un grup infracţional organizat care a înregistrat în contabilitatea firmelor operaţiuni fictive în scopul diminuării obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat.
Drept paravan au folosit societăţi de tip fantomă, iar sumele, estimate la peste 350.000 de lei, s-au "plimbat" prin conturile respectivelor societăţi şi retrase în numerar.
Finanţiştii ieşeni au fost cei care au remarcat comportamentul infracţional şi au dispus un control fiscal la firma din Iaşi, care nu depusese raportul fiscal de câţiva ani şi nici nu plătise TVA-ul aferent afacerilor derulate. Numai că inspectorii au dat de o uşă închisă, astfel că Fiscul a făcut o plângere penală. Procurorii DIICOT au preluat ancheta, una dintre "ramurile" afacerii fiind grupul botoşănenilor, de la care fuseseră emise 159 de facturi fiscale fictive.
Ancheta s-a încheiat luna trecută, când DIICOT a dispus trimiterea în judecată a celor patru botoşăneni. Urmează ca judecătorii Tribunalului Botoşani să analizeze dosarul în camera preliminară, ulterior începând judecata.
Patru afacerişti botoşăneni trimişi în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
Stiri Botosani Thursday, 25 May 2017 JustițieMai bine de zece ani au încercat procurorii să dovedească activitatea infracţională a patru botoşăneni care acum au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
Spune-ne opinia ta
Articole similare
Este oficial: Evazioniștii pot scăpa de închisoare dacă achită prejudiciul
Percheziții în Botoșani și Iași, într-un dosar de trafic de minori
Oameni de afaceri din Botoşani, acuzaţi de spălare bani, achitaţi după ce faptele s-au prescris
Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani
De ce renunță tinerii teologi la preoție? Preot din Botoșani: ”Prima dată am crezut că glumește”
Conform unor studii recente, un număr mare de preoți renunță în fiecare an la preoție. Informația este confirmată de un preot botoșănean. Mai exact, părintele Teodor Ciurariu, de la...
Doi morți și 14 răniți în urma unui atac rusesc cu drone și rachete asupra orașului Cernăuți! (Foto)
Noaptea trecută, regiunea Cernăuți au fost ținta unui atac rusesc cu drone „Shahed” și rachete. Potrivit guvernatorului Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Zaparaniu...
Iftime, ”verificat” și la avere înaintea Congresului PNL de astăzi!
La Congresul PNL de astăzi, 9 nume concurează pe 4 locuri. Pentru funcția de prim-vicepreședinte se înfruntă liberali, unii veniți din modul privat, care au afaceri serioase și patrimonii...
Newsletter
Abonează-te la Newsletter-ul Stiri Botoșani pentru a fi la curent cu cele mai noi știri și reportaje!
© 2025 WEB EMOTION SRL | Toate drepturile rezervate.
Web Emotion, Live.Botosani.ro, Botosani.ro Stiri.Botosani.ro si logo-urile acestora sunt marci inregistrate ale Web Emotion. Toate celelalte marci sunt proprietatea companiilor detinatoare. Reproducerea continutului din acest site este permisa numai cu acordul Web Emotion.
Termeni și condiții | Politica de confidențialitate | Despre Cookie-uri
Pagină generată în 1.31 secunde
Acest website foloseşte cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Mai multe detalii despre cookie-uri aici