O femeie, administrator al unei societăți comerciale, a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul BotoÈ™ani, fiind cercetată pentru săvârÅŸirea infracÅ£iunilor de evaziune fiscală ÅŸi spălarea banilor, ambele în formă continuată, precum ÅŸi alte două infracÅ£iuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Potrivit magistraÈ›ilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul BotoÅŸani, în perioada aprilie 2011 – noiembrie 2013, inculpata S.C.A., în calitate de administrator ÅŸi asociat majoritar al unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, nu a înregistrat în evidenÅ£a contabilă venituri în sumă de 1.534.584 lei, cauzând un prejudiciu în sumă de 402.298 lei, reprezentând: 351.525 lei – TVA ÅŸi 50.773 lei – impozit pe venit.
Totodată, în aceeaÅŸi perioadă, inculpata, prin disimularea provenienÅ£ei sumelor de bani, a introdus în circuitul comercial al societăţii suma totală de 1.264.000 lei ÅŸi a retras suma totală de 209.000 lei, provenită din infracÅ£iunea de spălare a banilor.
"Inculpata a justificat suma adusă ca aport personal în societate prin angajarea unor împrumuturi de la persoane fizice, întocmind două contracte de împrumut fictive, cu două rude, în valoare totală de 950.000 lei. Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale ÅŸi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaÅ£ie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumÅ£iei de nevinovăţie", informează Parchetul de pe lângă Tribunalul BotoÅŸani.
