O femeie, administrator al unei societăți comerciale, a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani, fiind cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, ambele în formă continuată, precum şi alte două infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Potrivit magistraților de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani, în perioada aprilie 2011 – noiembrie 2013, inculpata S.C.A., în calitate de administrator şi asociat majoritar al unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, nu a înregistrat în evidenţa contabilă venituri în sumă de 1.534.584 lei, cauzând un prejudiciu în sumă de 402.298 lei, reprezentând: 351.525 lei – TVA şi 50.773 lei – impozit pe venit.
Totodată, în aceeaşi perioadă, inculpata, prin disimularea provenienţei sumelor de bani, a introdus în circuitul comercial al societăţii suma totală de 1.264.000 lei şi a retras suma totală de 209.000 lei, provenită din infracţiunea de spălare a banilor.
"Inculpata a justificat suma adusă ca aport personal în societate prin angajarea unor împrumuturi de la persoane fizice, întocmind două contracte de împrumut fictive, cu două rude, în valoare totală de 950.000 lei. Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie", informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani.
