Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată la data de 09 iulie 2026, în stare de libertate, a inculpatului N.V.G., administrator în fapt al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie, sub forma complicității, la săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri.
Din probatoriul administrat în cauză procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul lunii mai 2018, inculpatul N.V.G., în calitate de administrator în fapt al unei societăți comerciale, ar fi coordonat participarea societății la o procedură de achiziție publică organizată de Primăria comunei Hilișeu-Horia, județul Botoșani, în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene, intitulat „Reducerea sărăciei prin activități integrate în comunitățile marginalizate”.
În acest context, inculpatul ar fi stabilit și coordonat un mecanism prin care în documentația de atribuire să fie incluse înscrisuri false și inexacte, în scopul demonstrării îndeplinirii cerințelor privind capacitatea profesională impuse prin procedura de achiziție.
Concret, ar fi dispus utilizarea a 23 de curriculum vitae care conțineau semnături falsificate ale unor formatori, fără cunoștința și acordul acestora, precum și a actelor lor de studii, folosite fără consimțământul titularilor pentru a crea, în mod nereal, aparența că societatea dispunea de echipa de specialiști necesară îndeplinirii cerințelor de calificare.
Totodată, inculpatul le-ar fi indicat angajaților societății să utilizeze documentele existente într-o bază de date internă și să dateze și să semneze curriculum vitae în numele persoanelor respective.
Ulterior, documentația astfel întocmită ar fi fost centralizată, asumată și depusă la autoritatea contractantă de administratorul scriptic al societății, fără ca reprezentantul beneficiarului finanțării să cunoască caracterul fals ori inexact al înscrisurilor utilizate.
Prin aceste demersuri, oferta depusă de societatea respectivă ar fi fost declarată admisibilă și câștigătoare, fiind încheiat un contract de prestări servicii în valoare de 561.750 lei, ceea ce ar fi avut ca rezultat obținerea pe nedrept a sumei de 514.092,52 lei din Fondul Social European și de la bugetul de stat.
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 514.092,52 lei.
În cauză, procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui bun imobil aflat în proprietatea inculpatului N.V.G., până la concurența valorii prejudiciului reținut în cauză.
Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul Botoșani, cu propunerea de a se menține măsura asigurătorie dispusă în cauză.