Călin Georgescu a fost trimis în judecată, joi, în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. În același dosar a fost trimis în judecată și omul de afaceri Ionel Rusen. Procurorii DIICOT au stabilit că Georgescu a avut calitatea de lider care a coordonat întreaga activitate infracțională.
Prin rechizitoriul din 11 noiembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a doi inculpați, în vârstă de 64 și 47 de ani, ambii aflați în arest preventiv. Un al treilea participant, cetățean italian, este cercetat separat, după ce procurorii au dispus disjungerea cauzei.
Potrivit DIICOT, gruparea ar fi fost constituită în septembrie 2021 și ar fi acționat până în octombrie 2023, în special în România, dar și în Marea Britanie. Membrii acesteia ar fi urmărit să obțină bani de la oameni de afaceri interesați să acceseze credite externe, sub pretextul unor garanții necesare pentru acordarea finanțărilor.
„Calitatea de lider al acestui grup a fost asumată de către inculpatul în vârstă de 64 de ani, care a coordonat întreaga activitate infracțională și le-a atribuit celorlalți doi membri roluri în cadrul mecanismului ilicit pus la cale”, au transmis procurorii DIICOT, potrivit publicației Adevărul.
Anchetatorii susțin că ceilalți membri erau prezentați drept oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți comerciale străine, care ar fi avut la dispoziție sume importante de bani pentru a le împrumuta celor care doreau să-și dezvolte afacerile în România.
Cum ar fi fost obținută garanția de peste un milion de euro
Începând din septembrie 2021, membrii grupării ar fi organizat întâlniri în București și Câmpulung Muscel, iar ulterior la Londra, unde ar fi convins reprezentantul unei societăți comerciale că poate obține o finanțare de șase milioane de euro.
Potrivit procurorilor, creditul ar fi urmat să fie acordat în baza unui contract încheiat cu o instituție financiară despre care suspecții afirmau că funcționează în Marea Britanie, deși aceasta avea sediul în Uniunea Comorelor, în Africa de Est.
„Cu privire la această bancă, inculpatul în vârstă de 47 de ani și suspectul (cetățean italian) au susținut că au funcții de conducere”, precizează DIICOT.
Sub pretextul constituirii unei garanții pentru obținerea creditului, reprezentantul firmei ar fi fost determinat să transfere, în decembrie 2021, două sume de bani: 2.500 de euro și un milion de euro.
Banii ar fi fost virați din contul societății comerciale într-un cont care aparținea unei entități financiare cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o bancă din Elveția.
Ulterior, după ce victimei i s-ar fi promis că valoarea finanțării poate fi majorată la 15 milioane de euro, aceasta ar fi fost convinsă să transfere încă 100.000 de euro, în ianuarie 2022.
Un nou dosar pentru cetățeanul italian și alți participanți
Prin același rechizitoriu, procurorii au solicitat menținerea măsurilor asigurătorii și a arestului preventiv pentru cei doi inculpați, apreciind că motivele care au justificat luarea acestor măsuri continuă să existe.
În ceea ce îl privește pe cetățeanul italian, DIICOT a dispus disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor într-un dosar separat. Ancheta vizează și alți posibili participanți, precum și sesizările formulate de alte persoane care susțin că au fost înșelate.
Procurorii cercetează în noul dosar și posibile fapte de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Dosarul a fost înaintat spre soluționare Tribunalului Ilfov.
DIICOT precizează că trimiterea în judecată reprezintă finalizarea anchetei penale și sesizarea instanței, fără a afecta prezumția de nevinovăție de care beneficiază persoanele trimise în judecată.