La această oră, 130 de poliÈ›iÈ™tii din 12 judeÈ›e (printre care È™i BotoÈ™ani) È™i municipiul BucureÈ™ti, cu suportul de specialitate al DirecÅ£iei OperaÅ£iuni Speciale a PoliÅ£iei Române, efectuează 37 de percheziÈ›ii la sediile unor societăți comerciale È™i locuinÈ›ele mai multor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de peste 3.000.000 de euro, prin infracÈ›iuni economice. Activitățile se desfășoră într-un dosar instrumentat de poliÈ›iÈ™tii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de PoliÈ›ie JudeÈ›ean Prahova.
La data de 15 martie a.c., poliÈ›iÈ™tii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de PoliÈ›ie JudeÈ›ean Prahova, împreună cu cei de la DirecÅ£ia OperaÅ£iuni Speciale a PoliÅ£iei Române, efectuează 37 de percheziÈ›ii la sediile unor societăți comerciale È™i domiciliile unor persoane bănuite de săvârÈ™irea infracÈ›iunilor de evaziune fiscală È™i spălare a banilor.
PercheziÈ›iile au loc în municipiul BucureÈ™ti È™i judeÈ›ele Ilfov, Hunedoara, Bacău, Prahova, ArgeÈ™, BotoÈ™ani, CălăraÈ™i, ConstanÈ›a, Giurgiu, IalomiÈ›a, Teleorman È™i Tulcea.
Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2013 – 2015, persoanele bănuite ar fi creat un circuit comercial fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat.
În fapt, cei în cauză, prin intermediul a 12 societăți, care activau în domeniul comerÈ›ului cu materiale reciclabile, ar fi efectuat operaÈ›iuni bancare (retragere de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate.
În baza facturilor emise de firmele "fantomă", bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 900.000 de euro, constând în impozit pe profit neconstituit È™i TVA dedus în mod ilegal. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv È™i care constituie produsul infracÈ›iunii de spălare a banilor, sunt în valoare de aproximativ 2.200.000 de euro.
25 de mandate de aducere vor fi puse în aplicare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.
PercheziÈ›iile sunt efectuate cu sprijinul luptătorilor Serviciului de AcÈ›iuni Speciale din cadrul I.J.P. Prahova, precum È™i al poliÈ›iÈ™tilor din cadrul PoliÈ›iei Capitalei È™i tuturor inspectoratelor de poliÈ›ie pe raza cărora se efectuează percheziÈ›ii, însumând 130 de poliÈ›iÈ™ti.
Totodată, la activitate participă È™i jandarmi din cadrul Grupării Mobile "Matei Basarab" PloieÈ™ti, informează PoliÈ›ia Română.
