evaziune fiscală.
S-a reţinut că în calitate de administrator de fapt a unei societăţi comerciale, în perioada aprilie - decembrie 2008, în mod repetat, a dispus înregistrarea în contabilitate a unor operaţiuni comerciale cu două societăţi comerciale, precum şi cu mai mulţi producători agricoli – persoane fizice - referitoare la achiziţionarea şi vânzarea unor mărfuri, folosind facturi fiscale conţinând date necorespunzătoare realităţii, în scopul majorării fictive a cheltuielilor deductibile, cu privire la diminuarea impozitului pe profit şi a TVA de plată.
Prin operaţiunile de mai sus, a fost cauzat bugetului centralizat al statului un prejudiciu în sumă de 1.146.734.000 lei.
“Inculpatul a mai fost trimis în judecată şi pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, constând în aceea că, prin operaţiuni bancare repetate, de creditare şi retragere a unor sume de bani din conturile aceleiaşi firme, a reciclat suma totală de 470.383 lei, bani proveniţi din evaziune fiscală, a declarat procurorul Aurel Simion, purtator de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani.
