Procurorii Parchetului de pe langa ICCJ au dispus trimiterea in judecata a omului de afaceri Sorin Ovidiu Vintu si a altor 11 persoane, intre care si Liviu Luca, in dosarul PETROMSERVICE. Cei 12 sunt acuzati de savarsirea infractiunilor de delapidare si spalare a banilor, retinandu-se un prejudiciu produs S.C. Petromservice S.A. de 83.518.369,96 euro.
Potrivit procurorilor, in cursul anului 2005, inculpatul Luca Liviu a devenit, in mod indirect, actionarul majoritar al S.C. Petromservice S.A. In acest mod, inculpatul Luca Liviu a controlat activitatea ulterioara desfasurata de S.C. Petromservice S.A., ceea ce i-a permis desemnarea unor persoane apropiate in functiile de membri ai Consiliului de Administratie, director general si director financiar. Liviu Luca Liviu era ajutat la administrarea companiei de catre Sorin Ovidiu Vintu si de Octavian Turcan.
In cursul anului 2007, S.C. Petromservice S.A. a vandut activitatea de servicii petroliere, in schimbul careia a primit suma totala de aproximativ 325 milioane euro. Intrucat, in aceeasi perioada, impotriva societatii erau in curs de desfasurare numeroase proceduri de executare silita pentru drepturile salariale restante obtinute de catre angajati prin intermediul unor hotarari judecatoresti, inculpatul Luca Liviu a hotarat ca lichiditatile societatii sa fie transferate in patrimoniul unor companii controlate de Vintu Sorin Ovidiu, pentru a evita ca aceste sume sa ajunga in posesia salariatilor sau sa fie distribuite ca dividende actionarilor minoritari.
Probele administrate au relevat ca, in acest scop, inculpatul a conceput, cu ajutorul inculpatilor Vintu Sorin Ovidiu si Turcan Octavian un plan pentru a transfera sumele aflate in conturile S.C. Petromservice S.A. in conturile unor societati off shore controlate de inculpati, sub pretextul achizitiei unor actiuni cotate la bursa. Astfel, in perioada 2008 - 2009, inculpatii Luca Liviu, in calitate de actionar majoritar, Mihai Sorin, Bohalteanu Ioan, Negrutzi Bogdan, Supeala Gheorghe, Rino Raichovich, in calitate de membri ai Consiliului de Administratie, si Anagnastopol Zizi, in calitate de director financiar al S.C. Petromservice S.A., au dispus incheierea mai multor contracte prin care partea vatamata a achizitionat actiuni cotate la bursa emise de 7 societati din Republica Moldova, la un pret de aproximativ 9 ori mai mare decat valoarea la care aceste actiuni erau tranzactionate in aceeasi perioada la Bursa de Valori a Moldovei. Scopul urmarit prin aceste tranzactii a fost ca sumele sa ajunga in patrimoniul inculpatilor Vintu Sorin Ovidiu si Turcan Octavian.
S.C. Petromservice S.A. a platit suma totala de 94.325.439,75 de euro pentru actiuni, pe care le-ar fi putut cumpara in schimbul sumei de 10.807.069,79 euro daca ar fi realizat achizitia direct de pe bursa.
Actiunile erau achizitionate de pe bursa de catre Vintu Sorin Ovidiu si Turcan Octavian si erau revandute dupa cateva zile catre S.C. Petromservice S.A. la preturi care erau majorate uneori de 50 de ori.
Procurorii sustin ca Sorin Ovidiu Vintu si Octavian Turcan au contribuit la traficarea bunurilor din patrimoniul PETROMSERVICE prin conceperea mecanismului financiar folosit, punerea la dispozitie a companiilor straine care au intermediat achizitiile, identificarea societatilor moldovenesti ale caror actiuni urmau sa fie achizitionate si realizarea formalitatilor pe care le presupuneau tranzactiile. Toate companiile care au intermediat achizitiile de actiuni erau controlate de inculpatii Vintu Sorin Ovidiu si Turcan Octavian.
Potrivit comunicatului, transferul s-a realizat prin operatiuni repetate, care au avut scopul de a ascunde originea sumelor de bani si de a le reintroduce in circuitul comercial in Romania dupa ce au fost reciclate sub aparenta unor finantari acordate catre persoanele juridice romane controlate indirect de Vintu Sorin Ovidiu, in special S.C. Imobiliar Network S.A. si S.C. Realitatea Media S.A.
