Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani au dispus trimiterea în judecată a celor trei dorohoieni- Dumitru R., soţia acestuia- Aurica R. şi o prietenă de familie, angajată la firma celor doi, Maria D., pentru evaziune fiscală, sub forma evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale, respectiv evidenţierea unor operaţiuni fictive, respectiv fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Concret, în perioada iunie 2010- ianuarie 2014, în calitate de administrator al unei firme din Dorohoi, Dumitru R. s-a aprovizionat de la diverşi furnizori din complexul comercial "Dragonul roşu" din apropierea Bucureştiului cu obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte, dar fără a avea documente justficative şi fără a evidenţia încasările în contabilitatea firmei. Astfel, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 158.698,5 lei reprezentând TVA şi impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
Mai mult, în perioada ianuarie 2012- decembrie 214, omul de afaceri a înregistrat în contabilitate 109 factori fiscale reprezentând achiziţii de mărfuri- fictive, de altfel, în valoare de aproape 341.000 de lei. Astfel, dorohoianul a cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de aproape 91.000 de lei.
În plus, în aceeaşi perioadă, afaceristul a falsificat 36 de facturi fiscale, în scopul deducerii de TVA. De partea cealaltă, soţia şi prietena de familie, ambele angajate la firma dorohoianului, sunt acuzate că în perioada ianuarie 2012- decembrie 2014, au completat cu date nereale 51 de facturi fiscale, respectiv zece facturi fiscale, pe care le-au încredinţat omului de afaceri pentru ca acesta să le înregistreze în contabilitate astfel încât să obţină deducerea de TVA. Cele două sunt trimise în judecată pentru fals în înscrisuri.
Urmează ca instanţa să stabilească un prim termen al procesului care va avea loc la Tribunalul Botoşani, până atunci cei trei beneficiind de prezumţia de nevinovăţie, conform Codului de procedură penală.
Suspecţi de evaziune fiscală după afaceri cu facturi fiscale fictive
BOTOSANI
Stiri BotosaniMarţi, 4 Aprilie 2017Justiție2645 vizualizăriS-au apucat să facă afaceri cu "Dragonul roşu" şi nicio secundă nu s-au gândit că vor fi prinşi şi trimişi în judecată pentru evaziune fiscală. Dar s-a întâmplat, astfel că cei trei dorohoieni îşi pregătesc apărarea.
Spune-ne opinia ta
Articole similare
Este oficial: Evazioniștii pot scăpa de închisoare dacă achită prejudiciul
381
Oameni de afaceri din Botoşani, acuzaţi de spălare bani, achitaţi după ce faptele s-au prescris
2099
Afacerist din Coţuşca, condamnat definitiv pentru evaziune fiscală
2358
Afacerile unei botoşănence date de finanţişti pe mâna procurorilor!
1855
Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani
DNSC avertizează: Neatenția și entuziasmul sărbătorilor vă pot lăsa pradă infractorilor cibernetici! Cum vă puteți proteja!
6
”Este esenţial să rămâneţi la curent cu cele mai recente ameninţări, deoarece sărbătorile vin împreună cu riscuri de fraudă online. Infractorii cibernetici folosesc frecven...
Bărbați condamnați pentru infracțiuni în Suceava, arestați și încarcerați în Penitenciarul Botoșani!
28
Un bărbat domiciliat în localitatea Hănțești, condamnat la pedeapsa de 1 an 6 luni închisoare, a fost identificat de către patrula Secției 8 Poliție Rurală Adâncata pe raza c...
Performanțe remarcabile pentru Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoșani la Olimpiada Națională Aria Curriculară Tehnologii (Foto)
134
În perioada 26-30 aprilie 2024, Slobozia a fost în centrul atenției printr-o competiție de excepție în cadrul Ariei Curriculare Tehnologii, găzduind Olimpiada Națională. Acest ...
Newsletter
Abonează-te la Newsletter-ul Stiri Botoșani pentru a fi la curent cu cele mai noi știri și reportaje!
© 2024 WEB EMOTION SRL | Toate drepturile rezervate.
Web Emotion, Live.Botosani.ro, Botosani.ro Stiri.Botosani.ro si logo-urile acestora sunt marci inregistrate ale Web Emotion. Toate celelalte marci sunt proprietatea companiilor detinatoare. Reproducerea continutului din acest site este permisa numai cu acordul Web Emotion.
Termeni și condiții | Politica de confidențialitate | Despre Cookie-uri
Pagină generată în 0.55 secunde
Acest website foloseşte cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Mai multe detalii despre cookie-uri aici