Suspecţi de evaziune fiscală după afaceri cu facturi fiscale fictive
BOTOSANI

S-au apucat să facă afaceri cu "Dragonul roşu" şi nicio secundă nu s-au gândit că vor fi prinşi şi trimişi în judecată pentru evaziune fiscală. Dar s-a întâmplat, astfel că cei trei dorohoieni îşi pregătesc apărarea.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani au dispus trimiterea în judecată a celor trei dorohoieni- Dumitru R., soţia acestuia- Aurica R. şi o prietenă de familie, angajată la firma celor doi, Maria D., pentru evaziune fiscală, sub forma evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale, respectiv evidenţierea unor operaţiuni fictive, respectiv fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Concret, în perioada iunie 2010- ianuarie 2014, în calitate de administrator al unei firme din Dorohoi, Dumitru R. s-a aprovizionat de la diverşi furnizori din complexul comercial "Dragonul roşu" din apropierea Bucureştiului cu obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte, dar fără a avea documente justficative şi fără a evidenţia încasările în contabilitatea firmei. Astfel, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 158.698,5 lei reprezentând TVA şi impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Mai mult, în perioada ianuarie 2012- decembrie 214, omul de afaceri a înregistrat în contabilitate 109 factori fiscale reprezentând achiziţii de mărfuri- fictive, de altfel, în valoare de aproape 341.000 de lei. Astfel, dorohoianul a cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de aproape 91.000 de lei.

În plus, în aceeaşi perioadă, afaceristul a falsificat 36 de facturi fiscale, în scopul deducerii de TVA. De partea cealaltă, soţia şi prietena de familie, ambele angajate la firma dorohoianului, sunt acuzate că în perioada ianuarie 2012- decembrie 2014, au completat cu date nereale 51 de facturi fiscale, respectiv zece facturi fiscale, pe care le-au încredinţat omului de afaceri pentru ca acesta să le înregistreze în contabilitate astfel încât să obţină deducerea de TVA. Cele două sunt trimise în judecată pentru fals în înscrisuri.

Urmează ca instanţa să stabilească un prim termen al procesului care va avea loc la Tribunalul Botoşani, până atunci cei trei beneficiind de prezumţia de nevinovăţie, conform Codului de procedură penală.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Week-end cu zeci de permise suspendate și sute de botoșăneni sancționați!

Monday, 4 November 2024

În weekendul care a trecut, polițiștii botoșăneni au acționat pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, intervenind la peste 100 de evenimente, majoritatea sesizate prin apel l...

Liviu Ciobotariu, după ce Botoșani a ajuns la 3 înfrângeri consecutive: ”Eu sunt responsabil de rezultat!”

Monday, 4 November 2024

Singurul gol al partidei a fost marcat de către Jordan Gele, în minutul 59, din pasa lui Florin Purece. ”Eu sunt responsabil de rezultat” Botoșani a ajuns la trei înfr&...

Expoziția comemorativă „Eugen Ispir (1909-1974) – 50 de ani fără artist”, la Galeriile de Artă „Ștefan Luchianˮ Botoșani!

Monday, 4 November 2024

Muzeul Județean Botoșani organizează, în spațiul Galeriilor de Artă „Ștefan Luchianˮ Botoșani, expoziția comemorativă „Eugen Ispir (1909-1974) – 50 de ani fără arti...