Un singur membru al grupării "Baranca" a ajuns după gratii în urma acţiunii derulate marţi de procurorii DIICOT Iaşi şi poliţiştii de frontieră. Cinci suspecţi au fost prezentaţi meercuri instanţei de drepturi şi libertăţi a Tribunalului Iaşi cu propunere de arestare preventivă pentru constituirea unui grup infracţional organizat, contrabandă în formă continuată şi dare de mită.
Potrivit sentinţei, Vasile Cîrstean, zis "Bilghir" a fost arestat preventiv în timp ce ceilalţi patru- Daniel Laurenţiu Şovan- din Cătămărăşti Deal, comuna Mihai Eminescu, Constantin Aniculăesei, zis "Covaliu", din Ibăneşti, Vasile Ungureanu, tot din Ibăneşti, şi Teodor Darie, zis "Chinezul", din Şendriceni, au fost plasaţi în arest la domiciliu.
Aceştia nu au voie, printre altele, să ia legătura cu alte persoane cercetate în acelaşi dosar- Aghiorghiesei Constantin, Clim Mihaela Cornelia, Livadariu Liliana, Ciocoiu Sergiu, Creţu Cătălin, Creţu Silvia, Airinei Ioan si Istrati Dan.
Potrivit anchetatorilor, membrii grupării, cetăţeni romani, acţionau intr-un mod organizat, fiind responsabilizaţi, pe anumite segmente de activitate infracţională, in funcţie de aptitudini şi abilităţi individuale, respectiv: supravegherea patrulelor poliţiei de frontieră, asigurarea pazei in zona de acţiune, supravegherea traseului de deplasare, trecerea ţigărilor peste frontieră, transportul şi distribuirea/valorificarea acestora.
Gruparea avea ca lideri cinci cetăţeni romani, Cătălin C., Vasile C., Vasile C. şi Toader C., Emanuel A., cu varste cuprinse intre 38 si 46 de ani, domiciliati pe raza judetelor Suceava si Botosani. Următorul nivel al grupului infracţional organizat era format din şapte persoane apropiate lui Cătălin C., care săvarşeau efectiv actele de contrabandă sub coordonarea şi supravegherea directă a liderilor. Membrii grupului introduceau ilegal in Romania, tigarete de provenienţă Ucraina şi Republica Moldova, fie pe la frontiera verde, fie prin Punctul de Trecere a Frontierei Rădăuţi Prut.
Nivelul al treilea al grupului este constituit din patru lucrători vamali, care acordau sprijin grupării infracţionale, prin aceea că facilitau introducerea ilegală a bunurilor de provenienţă Ucraina şi Republica Moldova, şi ii inştiinţau pe membrii grupului cu privire la eventualele controale efectuate in punctul de trecere a frontierei. Ultimul nivel al grupului este constituit din 13 persoane, care erau aprovizionate direct şi continuu de Cătălin C., şi comercializau bunurile provenite din contrabandă pe raza judeţului Botoşani.
În urma celor 26 de percheziţii domiciliare efectuate la mai multe adrese de pe raza judeţelor Botoşani şi Suceava, au fost descoperite şi ridicate/indisponibilizate in vederea continuării cercetărilor: 7.886 pachete ţigări diferite mărci cu timbru de acciză R.Moldova, in valoare totală de 67.874 lei, 37 litri alcool, in valoare de 1.449 lei, importante sume de bani (88.628 lei, 14.170 euro, 470 dolari, 700 lire sterline), o barcă pneumatică, 60 telefoane mobile, 53 cartele SIM, 10 autovehicule, in valoare totală de 221.517 lei, diferite inscrisuri utile cauzei.
