Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională, calculat doar pana in acesta faza a cercetarilor, este de peste 9.800.000 de Euro.
În acest scop, la data de 27 mai 2013, procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 167 percheziÈ›ii domiciliare pe raza mun. BucureÈ™ti (1) È™i a judeÈ›elor Suceava(74), BotoÈ™ani(14), Bacău(1), DâmboviÈ›a(11), NeamÈ›(4), TimiÈ™(3), Vrancea(1), BraÈ™ov (27), MureÈ™(1), GalaÈ›i(2), Vâlcea(1), Ilfov(1), IaÈ™i(24), Olt(2) urmând a fi puse în executare 110 mandate de aducere.
Cercetările procurorilor D.I.I.C.O.T. vizează un numar de 118 invinuiti persoane fizice si 39 de învinuiti persoane juridice, sub aspectul săvârÅŸirii infracÅ£iunilor de initiere/constituire/sprijinire/aderare a unui grup infracÈ›ional organizat, faptă prev. ÅŸi ped. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003, evaziune fiscala faptă prev. ÅŸi ped. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rep. cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal È™i spălare de bani, faptă prev. ÅŸi ped. de art. 29 din Lg.656/2002 rep. cu aplicarea art.41 alin. 2 cod penal, cu aplicarea art 33 lit a si b cod penal.
Modul de operare al membrilor grupului infracÈ›ional organizat era următorul: acestia intrau în contact direct cu administratori ai unor societăți comerciale care se aratau interesaÈ›i în a-ÅŸi diminua baza impozabilă, iar prin intermediul societăților comerciale pe care le deÈ›ineau sau le controlau membrii grupului, se efectuau vânzări fictive de bunuri către societățile comerciale “recrutate, fiind emise facturi, de asemenea, fictive pentru marfa inexistentă în realitate, facturi pe care societățile beneficiare le introduceau în contabilitate.
Pentru a da o aparență de legitimitate ÅŸi legalitate tranzacÈ›iilor comerciale efectuate, membrii grupării ofereau administratorilor societăților comerciale “recrutate" sume de bani, reprezentând contravaloarea mărfii “livrate pentru ca aceÈ™tia să facă viramentele bancare către societățile emitente ale facturilor fiscale fictive.
Ulterior, membrii grupului infracțional organizat retrăgeau sumele de bani respective, beneficiind din partea societăților comerciale evazioniste de un comision, reprezentat de o cotă parte din suma cu care a fost prejudiciat bugetul de stat.
După o perioadă, în care firmele controlate de membrii grupului nu achitau la bugetul de stat TVA-ul colectat ÅŸi impozitul pe profit aferent tranzacÈ›iilor, aceÈ™tia cesionau societățile comerciale în cauză, în special către persoane de etnie rromă, firme care, după câteva luni, intrau în faliment.
Transferurile succesive de bani, efectuate prin conturile societăţilor “recrutate ÅŸi prin conturile persoanelor fizice ale administratorilor acestor societăți, au avut ca scop spălarea sumelor de bani provenite din evaziune fiscală pentru ca, în final, sumele iniÅ£iale să se întoarcă către beneficiarii facturilor fictive, fiind diminuate doar de comisioanele bancare aferente operaÅ£iunilor efectuate ÅŸi comisioanele plătite membrilor grupului care au sprijinit realizarea acestor activităţi infracÅ£ionale.
AcÅ£iunea a fost efectuată cu sprijinul ofiÅ£erilor de poliÅ£ie judiciară din cadrul B.C.C.O. Suceava, BucureÈ™ti, Bacău, TimiÈ™oara, BraÈ™ov, PloieÈ™ti, GalaÈ›i, PiteÈ™ti, IaÈ™i ÅŸi MureÈ™, I.P.J. Suceava - S.A.S, I.J.J. Suceava ÅŸi BotoÈ™ani, I.P.J. BotoÈ™ani – S.A.S. ÅŸi al Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.
Suportul tehnic a fost asigurat de S.R.I. , S.O.S. ÅŸi D.I.P.I. La sediul DirecÅ£iei de Investigare a InfracÅ£iunilor de Criminalitate Organizată ÅŸi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, urmează a fi audiate 110 persoane, după finalizarea audierilor, faţă de învinuiÅ£i urmând să fie dispuse măsurile legale.
