La data de 27 mai 2013, poliÅ£iÅŸtii B.C.C.O. Suceava, sub coordonarea procurorilor DIICOT- S.T. Suceava, desfăşoară o amplă acÅ£iune, fiind în derulare 167 de percheziÅ£ii domiciliare pe raza municipiului BucureÅŸti (1) ÅŸi a judeÅ£elor Suceava (74), BotoÅŸani (14), Bacău (1), DâmboviÅ£a (11), NeamÅ£ (4), TimiÅŸ (3), Vrancea (1), BraÅŸov (27), MureÅŸ (1), GalaÅ£i (2), Vâlcea (1), Ilfov (1), IaÅŸi (24), Olt (2). De asemenea, urmează a fi puse în executare 110 mandate de aducere.
La acÅ£iune participă ÅŸi poliÅ£iÅŸti din cadrul B.C.C.O. BucureÅŸti, B.C.C.O Bacău, B.C.C.O TimiÅŸoara, B.C.C.O BraÅŸov, BCCO PloieÅŸti, BCCO GalaÅ£i, BCCO PiteÅŸti, BCCO IaÅŸi, BCCO MureÅŸ, I.P.J. Suceava - S.A.S, IPJ Suceava-SAS, IPJ BotoÅŸani – SAS ÅŸi jandarmi din cadrul I.J.J. Suceava, IJJ BotoÅŸani ÅŸi Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău. În total, în acÅ£iune, sunt angrenaÅ£i peste 415 poliÅ£iÅŸti ÅŸi peste 350 de jandarmi.
Pe parcursul cercetărilor s-a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale - I.G.P.R., S.R.I. şi D.I.P.I..
Persoanele pe numele cărora au fost emise mandatele de aducere urmează a fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Suceava în vederea audierilor ÅŸi dispunerii unor eventuale măsuri preventive.
În fapt, începând cu luna iunie 2012, poliÅ£iÅŸti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalitătii Organizate Suceava, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava, efectuează cercetări faţă de 118 persoane fizice ÅŸi 39 de persoane juridice, sub aspectul săvârÅŸirii infracÅ£iunilor de iniÅ£iere, constituire, sprijinire ÅŸi aderare a unui grup infracÅ£ional organizat, evaziune fiscală ÅŸi spălare de bani.
Din investigaÅ£ii a reieÅŸit faptul că, pe raza judeÅ£ului Suceava s-a constituit un grup infracÅ£ional organizat cu ramificaÅ£ii pe aproape întreg teritoriul ţării, având drept scop sustragerea de plata obligaÅ£iilor fiscale datorate bugetului centralizat al statului prin înregistrarea în evidenÅ£ele contabile a unor facturi care nu au la baza operaÅ£iuni reale ori evidenÅ£ierea altor operaÅ£iuni fictive având ca rezultat diminuarea bazei impozabile ÅŸi însuÅŸirea în mod ilegal a sumelor de bani provenite din aceste activităţi.
Principalii exponenţi ai grupului infracţional ar fi şase tineri din judeţul Suceava, respectiv S.M., de 20 ani, S.C., de 20 ani, S.M, de 21 ani, G.C.C., de 25 ani, C.A.I., de 24 ani şi C.D.M. de 22 ani.
În urma verificărilor ÅŸi investigaÅ£iilor efectuate a rezultat faptul că, la grupul infracÅ£ional menÅ£ionat mai sus ar fi aderat ÅŸi L. N., de 42 ani, din oraÅŸul Bucecea, judeÅ£ul BotoÅŸani, care cu ajutorul lui A.N., de 32 ani din Bacău, ar fi preluat societăţi comerciale atât de pe raza judeÅ£ului Suceava, cât ÅŸi din Å£ară, ultimul fiind desemnat asociat ÅŸi administrator al societăţilor comerciale preluate.
Ulterior, aceste societăţi comerciale ar fi fost puse la dispoziÅ£ia lui S.M, liderul grupului infracÅ£ional organizat, care le-ar fi introdus într-un circuit financiar fraudulos în sensul că, în numele acestor societăţi comerciale, care efectuau operaÅ£iuni în principal, cu materiale de construcÅ£ii, s-ar fi emis facturi fiscale fictive având ca beneficiari diverse firme din judeÅ£ele Suceava, BotoÅŸani, Bacău, DâmboviÅ£a, NeamÅ£, TimiÅŸ, Vrancea, BraÅŸov, MureÅŸ, GalaÅ£i, Vâlcea, Ilfov, IaÅŸi, Olt ÅŸi a municipiului BucureÅŸti, societăţi care, în baza facturilor menÅ£ionate mai sus, ar fi colectat TVA - ul aferent tranzacÅ£iilor fictive ÅŸi ÅŸi-ar fi diminuat profitul obÅ£inut în urma activităţii comerciale desfăşurate.
Astfel, prin activităţile infracţionale desfăşurate de membrii grupului infracţional, bugetul consolidat al statului ar fi fost grav prejudiciat, prin neachitarea TVA-ului de plată şi a impozitului pe profit, unele din aceste societăţi beneficiind chiar de rambursări ilegale de TVA de la bugetul de stat.
Membrii grupului sunt suspectaÅ£i că intrau în contact direct cu administratori de societăţi comerciale interesaÅ£i în a-ÅŸi diminua baza impozabilă, iar prin intermediul societăţilor comerciale pe care le deÅ£ineau sau le controlau, efectuau vânzări fictive de bunuri către aceste societăţi comerciale "recrutate", fiind emise facturi fictive pentru marfa inexistentă în realitate pe care societăţile beneficiare le introduceau în contabilitate. Pentru a se da o legitimitate ÅŸi o aparenţă de legalitate tranzacÅ£iilor comerciale efectuate, membrii grupării ar fi oferit administratorilor societăţilor comerciale "recrutate" sume de bani, reprezentând contravaloarea mărfii "livrate" pentru ca aceÅŸtia să facă viramente bancare către societăţile emitente ale facturilor fiscale fictive.
Ulterior, membrii grupului infracţional organizat sunt bănuiţi că retrăgeau aceste sume de bani beneficiind din partea societăţilor comerciale evazioniste de un comision, reprezentat de o cotă parte din suma cu care a fost prejudiciat bugetul de stat.
După o perioadă în care firmele controlate de membrii grupului nu achitau la bugetul de stat TVA-ul colectat ÅŸi impozitul pe profit aferent acestor tranzacÅ£ii, aceÅŸtia ar fi cesionat societăţile comerciale în cauză, firme care după câteva luni intrau în faliment.
Astfel, se bănuieÅŸte că transferurile succesive de bani, efectuate din conturile societăţilor "recrutate" prin conturile societăţilor controlate de membrii grupului infracÅ£ional organizat, au avut ca scop spălarea sumelor de bani provenite din evaziune fiscală pentru ca în final, sumele iniÅ£iale să se întoarcă la beneficiarii facturilor fictive, fiind diminuate doar de comisioanele bancare aferente operaÅ£iunilor efectuate ÅŸi comisioanele plătite membrilor grupului care au sprijinit realizarea acestor activităţi infracÅ£ionale.
Prejudiciul adus bugetului de stat, estimat doar până în această fază a cercetărilor, ar fi de 9.800.000 de euro, însă urmează a fi calculat ÅŸi completat în urma verificărilor financiar contabile ce se vor efectua în cauză.
În urma probatoriului administrat, în cauză s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de 118 persoane fizice ÅŸi 39 de persoane juridice, suspectate de comiterea infracÅ£iunilor mai sus menÅ£ionate.
Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii activităţi infracÅ£ionale, identificării ÅŸi tragerii la răspundere penală a tuturor participanÅ£ilor.
