Botoşănean suspectat de evaziune fiscală şi fals, după "afaceri" cu lemn

Botoşănean suspectat de evaziune fiscală şi fals, după "afaceri" cu lemn
Peste 80 de metri cubi de lemn au fost găsiţi de poliţişti în urma unui control efectuat la o societate comercială, reprezentantul acesteia fiind bănuit de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Joi, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – I.P.J. Botoşani, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcţiei Silvice Botoşani şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, au efectuat verificări la punctul de lucru din municipiul Dorohoi al unei societăţi comerciale cu sediul în comuna Broscăuţi.

În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au stabilit că, deşi societatea era declarată ca inactivă din luna aprilie 2016, reprezentanţii agentului economic au continuat să desfăşoare activităţi de prelucrare şi comercializare a materialului lemnos, fără înregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturile realizate. Totodată s-a constatat că, începând din 20 aprilie 2016, comercializarea materialului lemnos s-a făcut pe baza unor facturi fiscale falsificate.

La punctul de lucru al societăţii, poliţiştii au găsit 81,906 metri cubi de material lemnos, pentru care reprezentantul legal al societăţii, un bărbat de 44 de ani, din comuna Broscăuţi, nu deţinea documente legale de provenienţă, cantitatea de material lemnos nefiind înregistrată în evidenţa contabilă. În cauză au fost întocmite acte procedurale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, prejudiciul cauzat bugetului de stat urmând a fi cuantificat de către organele fiscale.

Cantitatea de material lemnos, evaluată la aproximativ 31.500 lei a fost indisponibilizată în vederea continuării cercetărilor.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Femeia pentru care doi poliţişti au oprit pe A1 să-i schimbe pneul spart: "Nu le ştiu numele, însă acum le cunosc sufletul"

Vineri, 23 Februarie 2018
1331

În urmă cu câteva zile, pe Facebook a făcut vâlvă o fotografie cu doi poliţişti care schimbau cauciucul de la maşina unei femei care rămăsese în pană pe A1.Maria C...

Dezbateri în Consiliul Judeţean pe marginea verificărilor metrologice ale apometrelor

Vineri, 23 Februarie 2018
383

Alesul judeţean a avut o interpelare şi a cerut lămuriri în cadrul şedinţei ordinare a CJ, ce a avut loc joi. "Procedura de verificare metrologică se face pe banii populaţiei. Eu nu cred ...

Fondurile Prima Casă au fost distribuite băncilor după noi reguli. Vezi cum se dau banii anul acesta

Vineri, 23 Februarie 2018
336

Plafonul de garanţii aprobat luna trecută de Ministerul Finanţelor Publice pentru acest an este cu 20% mai mic faţă de cel din 2017.La finalul anului trecut, Ministerul Finanţelor Publice a ...