Botoşănean suspectat de evaziune fiscală şi fals, după "afaceri" cu lemn

Botoşănean suspectat de evaziune fiscală şi fals, după "afaceri" cu lemn
Peste 80 de metri cubi de lemn au fost găsiţi de poliţişti în urma unui control efectuat la o societate comercială, reprezentantul acesteia fiind bănuit de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Joi, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – I.P.J. Botoşani, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcţiei Silvice Botoşani şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, au efectuat verificări la punctul de lucru din municipiul Dorohoi al unei societăţi comerciale cu sediul în comuna Broscăuţi.

În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au stabilit că, deşi societatea era declarată ca inactivă din luna aprilie 2016, reprezentanţii agentului economic au continuat să desfăşoare activităţi de prelucrare şi comercializare a materialului lemnos, fără înregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturile realizate. Totodată s-a constatat că, începând din 20 aprilie 2016, comercializarea materialului lemnos s-a făcut pe baza unor facturi fiscale falsificate.

La punctul de lucru al societăţii, poliţiştii au găsit 81,906 metri cubi de material lemnos, pentru care reprezentantul legal al societăţii, un bărbat de 44 de ani, din comuna Broscăuţi, nu deţinea documente legale de provenienţă, cantitatea de material lemnos nefiind înregistrată în evidenţa contabilă. În cauză au fost întocmite acte procedurale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, prejudiciul cauzat bugetului de stat urmând a fi cuantificat de către organele fiscale.

Cantitatea de material lemnos, evaluată la aproximativ 31.500 lei a fost indisponibilizată în vederea continuării cercetărilor.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Care este cel mai mare sat din România? E mai mare chiar decât Bucureștiul!

astăzi, 19:55
286

Ei bine, este vorba despre Jina, comuna formată dintr-un singur sat din Mărginimea Sibiului, care se întinde pe 315 km pătrați.Suprafața Bucureștiului este de 228 de km pătrați. A Ji...

VIDEO - In Piata Victoriei, protestatarii cer demisia lui Dragnea dupa condamnare!

astăzi, 19:26
153

In Piata Victoriei s-au strans deja, joi seara, aproape 1.000 de persoane care ii cer lui Liviu Dragnea sa demisioneze din functiile publice dupa ce a fost condamnat, in prima instanta, la 3 ani si ju...

LIVIU DRAGNEA a fost CONDAMNAT la închisoare cu executare!

astăzi, 18:30
1032

Inalta Curte a anuntat sentinta in dosarul in care Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, privind angajarea fictiva a doua secretare din...