În cadrul unui dosar înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul BotoÈ™ani, organele de cercetare penală din cadrul I.P.J. BotoÈ™ani – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul acestei unități de parchet, efectuează cercetări cu privire la săvârÈ™irea infracÈ›iunilor de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale ÅŸi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, evaziune fiscală în forma evidenÅ£ierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaÅ£iuni reale ori evidenÅ£ierea altor operaÅ£iuni fictive în formă continuată È™i fals în declaraÈ›ii în formă continuată.
Activitatea infracÈ›ională cercetată constă în aceea că administratorii unei firme de transport din municipiul BotoÈ™ani au obÈ›inut, în perioada 2015-2019, de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii È™i ComunicaÈ›iilor, prin prezentarea de date false, decontarea unui număr de peste 7000 cupoane aparÈ›inând unor persoane decedate È™i a unui număr de peste 260.000 de cupoane pentru care nu erau emise legitimaÈ›ii de călătorie È™i nu a fost încasată diferenÈ›a de tarif de 50% aferentă costului călătoriei.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat a fost estimat la aproximativ 6.000.000 lei.
În această cauză, la data de 17 noiembrie 2023, după obÈ›inerea mandatelor emise de judecătorul de drepturi È™i libertăți din cadrul Tribunalului BotoÈ™ani, organele de cercetare penală din cadrul I.P.J. BotoÈ™ani – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au efectuat percheziÈ›ii domiciliare la sediul respectivei firme de transport È™i la un punct de lucru al acesteia, ambele situate în municpiul BotoÈ™ani, ocazie cu care a fost ridicat un volum însemnat de înscrisuri cu valoare probatorie.
În cauză, cercetările continuă până la lămurirea tuturor elementelor de fapt necesare stabilirii răspunderii penale.
Această etapă procedurală, a efectuării urmăririi penale in rem, are rolul de a crea cadrul legal de administrare a probatoriului necesar soluÈ›ionării legale È™i temeinice a cauzei, activitate care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumÅ£iei de nevinovăţie.