Doi români au fost condamnați luni, 6 ianuarie, în Belgia pentru fraudă informatică și spălare de bani, după ce au reușit să fure de la un hotel american suma impresionantă de 794.188 de dolari, informează ziarul local Het Laatste Nieuws (HLN).
Cei doi români, în vârstă de aproximativ 30 de ani, au fost condamnați de instanța penală din Hasselt pentru frauda de aproape 800.000 de dolari care datează din 2020.
„Inculpații au acționat din dorința de a obține un câștig rapid și ușor, fără a ține cont de consecințele negative ale faptelor lor asupra părții civile”, se arată în decizia instanței din Belgia. Un al treilea suspect în acest jaf de proporții, tot român, a fost achitat de către tribunal.
Cum a ieșit la iveală furtul de proporții
Cazul a ieșit la iveală după o greșeală de tipar, urmată de implicarea celor de la FBI, potrivit ziarului flamand Nieuwsblad. Suspecții, cu vârste cuprinse între 30 și 34 de ani, au fost implicați într-o operațiune de phishing în aprilie 2020, în plină pandemie de coronavirus cu COVID-19. Cei trei au obținut acces la contul de e-mail al directorului financiar al hotelului, Langman Huntington, și au copiat procedura de transfer bancar. Pe 20 aprilie 2020, românii au trimis un e-mail către un asistent al conducerii, solicitând un transfer de aproape 309.094 de dolari. Două zile mai târziu, au reușit să obțină un al doilea transfer de 485.000 de dolari. Au urmat alte două încercări, dar o greșeală de tastare într-un e-mail a trezit suspiciuni.
Atunci, directorul financiar al hotelului, surprins de situație, a alertat poliția.
Românii voiau să mai facă încă două tranzacții bancare din contul directorului de hotel Transferurile bancare efectuate, totalizând aproape 800.000 de dolari, nu au mai putut fi anulate, însă celelalte două plăți care urmau să fie făcute au fost oprite la timp.
FBI-ul a preluat cazul și a descoperit că infracțiunea fusese comisă din Belgia. Ancheta a condus la un suspect care ar fi locuit în Sint-Truiden, la o adresă inexistentă. Se presupune că acesta a transferat banii mai departe către cei doi complici și către alte persoane din Regatul Unit.
Unul din românii suspecți susține că i s-a furat identitatea
Unul dintre inculpați s-a prezentat la proces și a negat orice implicare, susținând că a avut doar întâlniri întâmplătoare cu ceilalți suspecți, cărora le-ar fi împrumutat bani. De asemenea, bărbatul în vârstă de 30 de ani a declarat că și-a pierdut pașaportul, ceea ce ar fi dus la folosirea identității sale în această escrocherie. „Sunt victima unei fraude de identitate comise de o organizație criminală”, susține acesta. El a mai susținut că, la momentul faptelor, nu se afla în Belgia. Procurorul a respins această explicație, considerând-o „de necrezut”.
În plus, acest român inculpat a cerut achitarea: „Sunt nevinovat. Nu am fost niciodată în Belgia”, susținea el.
Sursa Libertatea.ro