Procurorii DNA- serviciul teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecatăunei grupări din care fac parte ÅŸi doi botoşăneni, aceÅŸtia fiind acuzaÅ£i de complicitate la contrabandă calificată ÅŸi constituire de grup infracÅ£ional organizat. Este vorba de fostul dascăl din parohia CândeÅŸti, Daniel Dumitru Sofronie, "asistentul" fostului preotul Dumitru Horga în contrabanda cu Å£igări, dar ÅŸi un alt botoşănean, Ilie Chebac.
Potrivit DNA, anchetatorii l-au trimis în judecată pe Nimijan Vitalii Ivan, cercetat în stare de libertate, pentru săvârÅŸirea infracÅ£iunilor de dare de mită în formă continuată, contrabandă în formă continuată ÅŸi dare de mită, constând în aceea că: -în ziua de 04.03.2015, i-a promis controlorului vamal P.G.R. din cadrul BVF Siret, sumele de 6.000 de lei ÅŸi 500 de euro pentru ca, în schimb, să-i faciliteze introducerea prin sustragere de la control vamal, a unor cantităţi de Å£igări în Å£ară, prin neîndeplinirea atribuÅ£iei de serviciu privind efectuarea unui control asupra autoutilitarei cu care va tranzita pe tura vameÅŸului, prin PTF Siret, cantitatea de 19 baxuri de Å£igări/transport, iar în zilele de 19.03.2015 ÅŸi, respectiv, 27.03.2015, în baza aceleiaÅŸi rezoluÅ£ii infracÅ£ionale ÅŸi în îndeplinirea aceluiaÅŸi scop, i-a remis controlorului vamal P.G.R. de fiecare dată, suma de 2.000 de euro (în total 4.000 de euro), după ce acesta din urmă i-a facilitat la datele de 18.03.2015 ÅŸi respectiv 26.03.2015, tranzitarea ilegală prin PTF Siret, a câte 19 baxuri de Å£igări aduse din R. Ucraina, prin neîndeplinirea atribuÅ£iei de serviciu privind efectuarea unui control asupra autoutilitarei, Å£igările fiind ascunse în locaÅŸuri disimulate, conform înÅ£elegerii stabilite de cei doi.
Inculpatul a introdus în România la data de 18.03.2015 cantitatea de 9.500 pachete Å£igări (19 baxuri) de provenienţă R. Ucraina, la data de 26.03.2015, cantitatea de 9.500 pachete Å£igări (19 baxuri) de provenienţă R. Ucraina iar la data de 21.04.2015, cantitatea de 10.547 pachete Å£igări fără timbru de accize (9689 pachete marca ASHIMA, ÅŸi 858 pachete marca MARBLE) precum ÅŸi 58 de sticle de 0,5 litri, conÅ£inând 29 de litri alcool (whiskey) marca Black Jack, de provenienţă R. Ucraina, prin locuri stabilite pentru controlul vamal, respectiv BVF Siret ÅŸi prin sustragere de la controlul vamal, cauzând statului un prejudiciu total în valoare de 390.854 lei, nerecuperat.
Inculpatul a constituit împreună cu alÅ£i doi inculpaÅ£i Lacusta Dumitru ÅŸi Sofronie Dumitru Daniel un grup infracÅ£ional organizat structurat al cărui scop a fost săvârÅŸirea infracÅ£iunii de contrabandă, constând în introducerea în Å£ară prin PTF Siret, a unor cantităţi de Å£igări de contrabandă, de provenienţă R. Ucraina, prin coruperea lucrătorului vamal de serviciu ÅŸi cu încălcarea regimului vamal privind produsele accizabile, fiecare dintre cei trei membri ai grupului având un rol bine definit, inculpatului Nimijan (Nymyzhan) Vitalii Ivan revenindu-i rolul de lider ÅŸi coordonator al acÅ£iunilor.
Dumitru Lăcustă, cetăţean româno- ucrainian a fost tirmis în judecată pentru că la datele de 18.03.2015 ÅŸi 26.03.2015, a introdus în România, la solicitarea inculpatului Nimijan (Nymyzhan) Vitalii Ivan, de fiecare dată, cantitatea de 9.500 pachete Å£igări (19 baxuri) de provenienţă R. Ucraina, prin locuri stabilite pentru controlul vamal, respectiv BVF Siret ÅŸi prin sustragere de la controlul vamal, cauzând statului un prejudiciu total în valoare de 265.930 lei, nerecuperat. Cât priveÅŸte rolul în grupul infracÅ£ional organizat, Lăcustă era ÅŸoferul mijlocului de transport al Å£igaretelor.
Dumitru Daniel Sofronie l-a ajutat pe inculpatul Nimijan (Nymyzhan) Vitalii Ivan să introducă în Å£ară prin locuri stabilite pentru controlul vamal, respectiv BVF Siret ÅŸi prin sustragere de la controlul vamal, următoarele cantităţi: câte 9.500 pachete Å£igări (19 baxuri) în datele de 18.03.2015 ÅŸi 26.03.2015 ÅŸi, respectiv 10.547 pachete Å£igări (9689 pachete marca ASHIMA, ÅŸi 858 pachete marca MARBLE) ÅŸi 29 litri alcool (whisky), la data de 21.04.2015, toate de provenienţă R. Ucraina, prin aceea că a preluat ÅŸi însoÅ£it transportatorul de Å£igări, de fiecare dată, imediat după ce acesta a trecut de vama Siret, însoÅ£indu-l spre depozitul temporar din oraÅŸul Siret, jud. Suceava, evitând astfel, eventuale controale în trafic ÅŸi riscul deconspirării activităţii ÅŸi depistării È›igărilor de contrabandă, cauzând statului un prejudiciu total în valoare de 390.854 lei, nerecuperat. Sofronie era antemergător al mijlocului de transport al Å£igaretelor.
Ilie Chebac a fost trimis în judecată pentru complicitate la infracÈ›iunea de contrabandă, constând în aceea că, în ziua de 18.03.2015 l-a ajutat pe inculpatul Nimijan (Nymyzhan) Vitalii Ivan să introducă în Å£ară cantitatea de 9.500 pachete Å£igări (19 baxuri) de provenienţă R. Ucraina, prin locuri stabilite pentru controlul vamal, respectiv BVF Siret ÅŸi prin sustragere de la controlul vamal, prin aceea că i-a furnizat acestuia date ÅŸi informaÅ£ii privind programarea turelor de serviciu în vamă, atenÅ£ionându-l cu privire la eventuale controale ÅŸi asigurând, astfel, succesul activităţii infracÅ£ionale, potrivit unei înÅ£elegeri prestabilite între cei doi inculpaÅ£i, contribuind astfel, la cauzarea unui prejudiciu, bugetului de stat, în valoare de 132.965 lei nerecuperat.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Suceava cu propunere de a se menÈ›ine măsurile asigurătorii dispuse în cauză. "Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale ÅŸi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaÅ£ie care nu poate să înfrângă principiul prezumÅ£iei de nevinovăţie", arată procurorul ÅŸef serviciu, Mihaela Mihai- Popa, de la DNA Suceava.
