Anchetatorii susţin că, în perioada 2009-2012, reprezentanţii societăţii Agrara Corporation au obţinut fonduri în mod ilegal de la APIA în valoare de peste 550.000 de lei. Aceştia au depus declaraţii inexacte în privinţa suprafeţei de teren pe care o deţineau.

În cauză a mai fost trimis în judecată administratorul statutar al firmei, Neculai Buraga, acuzat de infracţiunea privind folosirea sau prezentarea cu rea credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

Societatea l-a avut în trecut acţionar pe primarul comunei Mihălăşeni, Geanin Loredan Buraga. Dosarul a fost trimis pentru judecată la Tribunalul Botoşani. 

În urmă cu un an, Geanin Loredan Buraga a fost revocat din funcţia de primar fiind găsit în incompatibilitate de inspectorii ANI. Acesta era acuzat că în perioada iunie 2008- septembrie 2013 ar fi desfăşurat activităţi specifice funcţiei de administrator la două firme, Mold-Agro-Terra SRL şi Agrara Corporation, în timp ce deţinea şi mandatul de ales local. 

A contestat în instanţă revocarea, însă judecătorii nu i-au dat dreptate şi a pierdut mandatul.