Dosarul a fost instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani dat fiind că prima plângere a pornit din judeţ.
Cercetările au fost derulate de poliţiştii din cadrul Secţiei Rurale Pomârla, după ce un botoşănean a reclamat faptul că a fost păcălită de un "domn" care i-a turnat o poveste îngrozitoare, cerându-i 10.000 de lei. "Săgeata" în acest caz a fost o "domnişoară" care s-a prezentat la poarta reclamantului şi a încasat banii.
Următoarele două victime au fost din Rădăuţii Sucevei, aceeaşi "domnişoară" încasând 16.000 de lei, respectiv 300 de euro. Cercetările au dus la autorii celor trei înşelăciuni: George Ţ, un tânăr aflat în Penitenciarul Mioveni, unde ispăşea o pedeapsă pentru viol, şi partenera sa, Cristina R., aflată în libertate
Tânărul găsea victimele, le contacta, le spunea că rude sau prieteni sunt într-un mare necaz şi au nevoie de ajutor financiar, iar partenera sa se ocupa de colectarea banilor. Cei doi au fost trimişi în judecată pentru înşelăciune.
La sfârşitul lunii iulie, un alt botoşănean a rămas fără o mie de lire prin acelaşi tip de păcăleală. Tânărul s-a întâlnit cu cei care ar fi trebuit să "rezolve" problema fratelui său, despre care I s-a spus că ar fi produs un accident în Marea Britanie, acolo unde se află în prezent. Emoţionat şi dorind să-şi ajute fratele aflat la necaz, botoşăneanul nici nu s-a mai gândit prea mult la ce face, astfel că s-a întâlnit cu indivizii şi le-a înmânat suma cerută- o mie de lire. Abia după ce le-a dat banii, şi-a dat seama că totul ar fi putut fi o ţeapă, astfel că a mers direct la Poliţie.
