Administratorii firmei Duo Mat Retail SRL din Suceava, Daniel Mihail CreÅ£u ÅŸi Iuliana Nimigean, sunt cercetaÅ£i de procurori sub acuzaÅ£ia de delapidare ÅŸi fals, după ce din gestiunea firmei Duo Mat Retail au dispărut 1.700.000 de lei. Cercetările arată că banii au fost fraudaÅ£i de la circa 150 de clienÅ£i ai firmei, printre care ÅŸi botoşăneni, care au reclamat că au plătit contravaloarea materialelor de construcÅ£ii în timpul anului trecut, neprimind până la această dată nimic în schimbul banilor.
În urma unor percheziÅ£ii la domiciliile celor doi ÅŸi la sediile administrate de ei au fost confiscate mai multe bunuri ÅŸi acte, Daniel Mihail CreÅ£u ÅŸi Iuliana Nimigean fiind reÅ£inuÅ£i joi seara pentru 24 de ore, pentru comiterea infracÅ£iunilor de delapidare, bancrută frauduloasă ÅŸi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Ieri după-amiază au fost audiaÅ£i de procurorii parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, care au luat decizia cercetării acestora sub control judiciar.
Scandalul de la firma Duo Mat a izbucnit cu un an în urmă
Scandalul de la firma Duo Mat Retail a început la mijlocul lunii mai a anului trecut. Cumpărătorii au achitat sumele pentru achiziÅ£ionarea unor materiale de construcÅ£ii la casieria depozitului Duo Mat din cartierul IÅ£cani, au primit factură ÅŸi chitanţă, după care au aÅŸteptat livrarea materialelor acasă, aÅŸa cum li s-a promis. Văzând că marfa nu mai ajunge, clienÅ£ii au revenit la firmă după câteva zile, dar directorul de vânzări al firmei i-a tot amânat de pe o zi pe alta, pe motiv că nu au încă marfa pe stoc, că e stricată maÅŸina etc.
La câteva zile de la efectuarea plăţii, clienÅ£ii amânaÅ£i de administratorii firmei au revenit la poarta depozitului, care era închisă ÅŸi pe care apărea o inscripÅ£ie cu ”Inventar”. Văzând că lucrurile nu se pot rezolva omeneÅŸte, clienÅ£ii păgubiÅ£i au depus o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava. Plângeri au fost înregistrate ÅŸi la poliÅ£ie, oamenii legii demarând cercetările. ClienÅ£ii înÅŸelaÅ£i deÅ£in facturi ÅŸi chitanÅ£e emise de firma Duo Mat Retail, prin care pot dovedi că au achitat contravaloarea materialelor de construcÅ£ii, neprimind nimic în schimb. Sumele plătite de fiecare din aceÅŸtia sunt destul de mari, mergând de la circa 2.000 de euro ÅŸi până la zeci de mii de euro.
O nouă firmă cu aceeaÅŸi activitate, după ce Duo Mat a intrat în insolvenţă
Problemele la firma Duo Mat, ai cărei administratori sunt fraÅ£ii Daniel Mihail CreÅ£u ÅŸi Cornel CreÅ£u, au apărut odată cu intrarea ei în insolvenţă, ei fiind obligaÅ£i la plata unei sume de 34,5 milioane de lei în urma unei decizii a Tribunalului Suceava, după ce lichidatorul s-a îndreptat împotriva acestora pentru recuperarea unor creanÅ£e. Între timp, în încercarea de a continua acelaÅŸi tip de afaceri, Daniel Mihail CreÅ£u ÅŸi Iuliana Nimigean, o fostă angajată, au înfiinÅ£at firma Duo Mat Retail, care a funcÅ£ionat în acelaÅŸi sediu, până au apărut probleme legate de datorii acumulate faţă de administratorul spaÅ£iilor ocupate de firmă, neînÅ£elegeri soldate cu un sechestru pe materialele de construcÅ£ii aflate în stoc, aparÅ£inând noii societăţi. O parte din aceste materiale de construcÅ£ii, conform cercetărilor efectuate, ar fi fost tocmai cele care trebuiau livrate clienÅ£ilor care le achitaseră în avans.
Poliţiştii au demarat cercetările, stabilind o valoare imensă a prejudiciului
Cercetările au demarat în urmă cu câteva luni, o parte importantă a acestora constând în calcularea prejudiciului creat prin această delapidare. În urma calculelor minuÅ£ioase s-a ajuns la concluzia că suma delapidată este de 1.700.000 de lei, cu care au fost fraudaÅ£i cei circa 150 de clienÅ£i ai firmei. În timpul cercetărilor ÅŸi audierii lui Daniel Mihail CreÅ£u ÅŸi a Iulianei Nimigean, poliÅ£iÅŸtii au constatat că cei 1.700.000 de lei au dispărut din conturile firmei Duo Mat Retail, principali suspecÅ£i fiind tocmai cei doi administratori, care au fost acuzaÅ£i de delapidare ÅŸi fals.
Percheziţii la domicilii şi la sediile firmei, cei doi administratori fiind reţinuţi 24 de ore
În urma cercetărilor întreprinse, poliÅ£iÅŸtii au emis cinci mandate de percheziÅ£ii în cadrul dosarului deschis pentru delapidare, bancrută frauduloasă ÅŸi fals în înscrisuri sub semnătură privată, infracÅ£iuni comise în perioada ianuarie 2016 - mai 2017, când din gestiunea firmei au dispărut cei 1.700.000 de lei. Joi s-au făcut percheziÅ£ii la domicilii ÅŸi sediile firmei, fiind ridicate telefoane mobile, bijuterii, două laptopuri ÅŸi harduri externe, precum ÅŸi mai multe documente. De asemenea, în cursul aceleiaÅŸi zile, cei doi administratori au fost reÅ£inuÅ£i în arest pentru 24 de ore, în urma emiterii a două ordonanÅ£e de reÅ£inere pe numele lor.
Administratori cercetaÅ£i în continuare sub control judiciar
Vineri la prânz, cei doi administratori ai firmei Duo Mat Retail au fost audiaÅ£i de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava. AvocaÅ£ii celor doi oameni de afaceri, Laurian Ostaficiuc ÅŸi Sebastian Sofroni, ne-au declarat în urma întâlnirii cu procurorii: „Măsura reÅ£inerii a fost una lipsită de finalitate, în ceea ce priveÅŸte ocrotirea interesului general ÅŸi a bunei desfăşurări a procesului penal. Astăzi s-a pus în miÅŸcare acÅ£iunea penală, iar clienÅ£ii s-au prevalat de dreptul de a nu da declaraÅ£ii în această fază. Vom face o cerere pentru a lua la cunoÅŸtinţă despre conÅ£inutul dosarului ÅŸi ulterior să ne precizăm o poziÅ£ie în legătură cu acuzaÅ£iile aduse.”
Procurorii au hotărât continuarea cercetărilor faţă de cei doi, sub control judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile, măsură care nu va fi contestată momentan de către avocaÅ£i. În acelaÅŸi timp reprezentanÅ£ii Parchetului au dispus sechestru pe toate bunurile aparÅ£inând celor doi.
Sursa: Monitorul de Suceava