Åžase persoane au fost reÅ£inute pentru evaziune fiscală, spălare de bani ÅŸi cămătărie, în urma percheziÅ£iilor efectuate în această dimineaţă, în judeÅ£ele BotoÅŸani ÅŸi Suceava. De asemenea, poliÅ£iÅŸtii au descoperit ÅŸi ridicat în vederea continuării cercetărilor peste 260.000 de euro, 33.000 dolari SUA, 60.000 de lire sterline, 7.000 de franci elveÅ£ieni, aproximativ 500.000 de lei ÅŸi peste un kg de bijuterii din aur.

În această dimineaţă, poliÅ£iÅŸtii specializaÅ£i în investigarea fraudelor din cadrul I.P.J. BotoÅŸani au efectuat 15 percheziÅ£ii, în municipiile BotoÅŸani ÅŸi Suceava, acÅ£iunea având drept scop probarea activităţii infracÅ£ionale a ÅŸapte persoane cu vârste între 39 ÅŸi 58 de ani, suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani ÅŸi cămătărie.

La acţiune au participat poliţişti de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Botoşani şi I.P.J. Suceava, precum şi poliţişti ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Botoşani, sprijiniţi de jandarmi din cadrul I.J.J. Botoşani.

În urma administrării probatoriului, poliÅ£iÅŸtii au stabilit că, în perioada martie – iulie 2013, suspecÅ£ii s-ar fi sustras de la plata obligaÅ£iilor fiscale prin ascunderea sursei impozabile, ca urmare a desfăşurării de activităţi ilegale de schimb de valută ÅŸi cămătărie.

Ulterior, sumele de bani obÅ£inute din aceste activităţi ar fi fost introduse în circuitul economic legal, prin intermediul unuia dintre suspecÅ£i, administrator al mai multor case de schimb valutar din municipiul Suceava, fără evidenÅ£ierea în contabilitatea societăţii respective.






Sumele de bani care au făcut obiectul tranzacţiilor ilegale din perioada investigată depăşesc 1.000.000 de euro.

În urma efectuării celor 15 percheziÅ£ii, poliÅ£iÅŸtii au identificat ÅŸi ridicat în vederea continuării cercetărilor, mai multe înscrisuri cu valoare probatorie, constând în evidenÅ£e ale schimburilor ilegale de valută sau împrumuturi cu camătă, precum ÅŸi sume de bani în valută (peste 260.000 de euro, 33.000 dolari SUA, 60.000 lire sterline, 7.000 franci elveÅ£ieni) ÅŸi aproximativ 500.000 de lei.

De asemenea, la unul dintre imobilele aparÅ£inând unui suspect din municipiul Suceava, poliÅ£iÅŸtii au găsit 600 de kg de cafea ÅŸi peste un kg de bijuterii din aur, pentru care suspectul nu a putut prezenta documente justificative.

Faţă de ÅŸase dintre suspecÅ£i, poliÅ£iÅŸtii au dispus măsura reÅ£inerii pentru 24 de ore, fiind încarceraÅ£i în arestul I.P.J. BotoÅŸani.

În cauză continuă cercetările, în vederea stabilirii întregii activităţi infracÅ£ionale a suspecÅ£ilor.

CITEȘTE ȘI: "Un tânăr din BotoÈ™ani a fost prins de poliÈ›iÈ™ti cu un pistol airsoft în maÈ™inÄ..."