Un botoşănean suspectat că face parte din reţeaua de evazionişti care făceau afaceri cu miez de nucă!

Poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Buzău au efectuat, în această dimineaţă, 10 percheziţii domiciliare la imobile deţinute de mai mulţi suspecţi de evaziune fiscală cu miez de nucă, prejudiciul iniţial fiind estimat la aproximativ 1.500.000 de lei.  Nouă suspecţi au fost conduşi la sediul poliţiei, pentru audieri.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Buzău, cu sprijinul de specialitate al ofiţerilor D.I.P.I., au reuşit destructurarea unui grup infracţional organizat constituit din nouă membri, dintre care şase domiciliaţi în judeţul Buzău, iar ceilalţi trei pe raza judeţelor Botoşani, Ilfov şi a municipiului Bucureşti.

Cei nouă sunt suspectaţi că, în perioada 2012 – 2013, au desfăşurat activităţi de achiziţie, prelucrare şi comercializare a unor cantităţi importante de nucă şi miez de nucă, fără a înregistra şi fără a declara organelor fiscale veniturile obţinute, sustrăgându-se, astfel, de la plata impozitelor şi taxelor datorate către bugetul statului.

Valoarea veniturilor neînregistrate a fost estimată la 16.823.000 de lei.

De asemenea, membrii grupării mai sunt suspectaţi că au comercializat mărfurile prin folosirea unor documente de provenienţă fictive (borderouri de achiziţie, avize de însoţire a mărfurilor în numele unor societăţi tip fantomă sau fără activitate), operaţiuni urmate de exportul mărfii în ţările arabe, prin folosirea unor documente în care ar fi fost menţionate valori mai mici decât preţul de achiziţie, diferenţa de bani fiind încasată în conturi personale.

Împotriva suspecţilor a fost începută urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune, fals material în înscrisuri sub semnătură privată, folosirea de mai mult de 5 muncitori fără a avea înregistrate contracte individuale de muncă şi pentru complicitate la evaziune fiscală.

De asemenea, în aceeaşi cauză a fost începută urmărirea penală şi faţă de o societate comercială din judeţul Ilfov. Prejudiciul iniţial, reprezentând valoarea T.V.A. sustrasă, a fost estimat la aproximativ 1.500.000 de lei.

Cercetările continuă în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale a suspecţilor.

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Val de căldură în Botoșani, meteorologii au emis Cod Gaben pentru următoarele două zile!

astăzi, 09:53

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza și a emis o atenționare de caniculă pentru județul Botoșani, valabilă de vineri, de la ora 10:00, până sâmbătă, la...

Valeriu Iftime a anunțat obiectivul lui FC Botoșani: „Aș vrea să nu mai fiu un lup rănit!”

astăzi, 09:37

Cu toate că moldovenii au avut emoții mari în finalul stagiunii trecute, Valeriu Iftime este extrem de pozitiv înaintea startului noului sezon din Superliga Valeriu Iftime, extrem de ...

PERCHEZIȚII în Botoșani și alte șase județe, la o grupare specializată în contrabandă!

astăzi, 09:02

Poliţiştii au făcut joi 32 de percheziţii, în şapte judeţe şi în Bucureşti, la o grupare specializată în contrabandă, care este acuzată că ar fi cumpărat detergent din U...