Poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Buzău au efectuat, în această dimineaţă, 10 percheziţii domiciliare la imobile deţinute de mai mulţi suspecţi de evaziune fiscală cu miez de nucă, prejudiciul iniţial fiind estimat la aproximativ 1.500.000 de lei. Nouă suspecţi au fost conduşi la sediul poliţiei, pentru audieri.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Buzău, cu sprijinul de specialitate al ofiţerilor D.I.P.I., au reuşit destructurarea unui grup infracţional organizat constituit din nouă membri, dintre care şase domiciliaţi în judeţul Buzău, iar ceilalţi trei pe raza judeţelor Botoşani, Ilfov şi a municipiului Bucureşti.
Cei nouă sunt suspectaţi că, în perioada 2012 – 2013, au desfăşurat activităţi de achiziţie, prelucrare şi comercializare a unor cantităţi importante de nucă şi miez de nucă, fără a înregistra şi fără a declara organelor fiscale veniturile obţinute, sustrăgându-se, astfel, de la plata impozitelor şi taxelor datorate către bugetul statului.
Valoarea veniturilor neînregistrate a fost estimată la 16.823.000 de lei.
De asemenea, membrii grupării mai sunt suspectaţi că au comercializat mărfurile prin folosirea unor documente de provenienţă fictive (borderouri de achiziţie, avize de însoţire a mărfurilor în numele unor societăţi tip fantomă sau fără activitate), operaţiuni urmate de exportul mărfii în ţările arabe, prin folosirea unor documente în care ar fi fost menţionate valori mai mici decât preţul de achiziţie, diferenţa de bani fiind încasată în conturi personale.
Împotriva suspecţilor a fost începută urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune, fals material în înscrisuri sub semnătură privată, folosirea de mai mult de 5 muncitori fără a avea înregistrate contracte individuale de muncă şi pentru complicitate la evaziune fiscală.
De asemenea, în aceeaşi cauză a fost începută urmărirea penală şi faţă de o societate comercială din judeţul Ilfov. Prejudiciul iniţial, reprezentând valoarea T.V.A. sustrasă, a fost estimat la aproximativ 1.500.000 de lei.
Cercetările continuă în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale a suspecţilor.
Un botoşănean suspectat că face parte din reţeaua de evazionişti care făceau afaceri cu miez de nucă!
Spune-ne opinia ta
Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani
Cercetările arheologice de la Stâncești continuă: O echipă româno-americană prezentă la fața locului! (Foto)
O nouă campanie de cercetare arheologică româno-americană în marea fortificație getică din nordul Moldovei s-a desfășurat în perioada 29 iunie – 13 iulie 2026, cu o echi...
Valeriu Iftime i-a decis viitorul lui Marius Croitoru, înainte de FCSB – Botoșani!
Partida dintre FCSB și Botoșani este programată luni, 17 august, de la 21:30, în direct pe Digi Sport 1. Înaintea meciului direct, FCSB este pe locul 3 în clasament cu 8 puncte...
Ce suplimente pot susține somnul REM în 2026? TOP 7 opțiuni pentru nopți mai liniștite
Gama de suplimente pentru somn din 2026 de la Aronia Charlottenburg cuprinde formule simple și combinații adresate unor nevoi diferite. Selecția următoare urmărește dozele, standardizarea ingred...
