Sorin Ovidiu Vîntu, cercetat de procurori pentru infracţiunea de spălare a banilor

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu este cercetat de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor.

Cauza a fost disjunsă din dosarul în care Sorin Ovidiu Vîntu, Octavian Ţurcan şi Alexandru Stoian au fost trimişi în judecată pentru că i-ar fi trimis lui Nicolae Popa, aflat în Indonezia, mai multe sume de bani, pentru ca acesta să se sustragă de la executarea pedepsei de 15 ani, primită în dosarul FNI.

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, din datele transmise de autorităţile indoneziene, în perioada februarie-noiembrie 2009, în contul unei societăţi comerciale din Indonezia, ce îl are ca director-acţionar pe Nicolae Popa, au fost realizate trei transferuri bancare, reprezentând un total de 225.000 euro (2 noiembrie 2009- 50.190 euro, 17 februarie 2009- 150.000 euro şi pe 14 iulie 2009- 25.000 euro).

Banii erau trimişi prin intermediul unei societăţi comerciale din Cipru, deţinută de Octavian Ţurcan.

Procurorii mai susţin că, pe 2 octombrie 2009, într-un cont  pe numele societăţii comerciale din Cipru a fost virată suma de 3.000.000 de euro, dintr-un transfer bancar realizat de o altă societatea comercială cu sediul în Nicosia. Persoana împuternicită să opereze asupra contului societăţii comerciale din care s-a efectuat transferul ar fi Liviu Luca (martor în dosar), un apropiat al omului de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu.

Anchetatorii au impus sechestru asigurator prin instituirea inscripţiei ipotecare asupa unui imobil aparţinând lui Vîntu, până la concurenţa sumei de 50.000 de euro, în vederea confiscării speciale, precum şi asupra sumei de 20.000 de euro, găsiţi asupra lui Virgil, fratele lui Nicolae Popa.

Procurorii au dipus neînceperea urmăririi penale în cazul lui Nicolae Popa, pentru săvârşirea infracţiunii de favorizare a infractorului, însă acesta este cercetat pentru mărturie mincinoasă.

De asemenea, procurorii au deschis un dosar penal cu autor necunoscut (AN) pentru săvârşirea infracţiunii de favorizare a infractorului, în cazul unui persoane, neidentificată încă, trimisă de Vîntu în Indonezia, pentru a încerca să-l scoată de Nicolae Popa din arest, prin oferirea de bani autorităţilor indoneziene.

SURSA: Agerpres


 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

27 iulie: Încep la Ipotești Atelierele de interpretare a textului CreativLit, ediția a VII-a! (Foto)

Saturday, 26 July 2025

Programul include atât ateliere în care se comentează poezie și proză eminesciană, cât și ateliere în care se propun pentru discuții texte ale scriitorilor contemporani i...

Lecții de siguranță: Jandarmii botoșăneni, prezenți în Tabăra de la Agafton! (Foto)

Saturday, 26 July 2025

Curiozitate, soare și entuziasm, trei cuvinte care descriu pe deplin întâlnirea de vineri după-amiază a jandarmilor botoșăneni cu tinerii participanți la cea de-a patra serie a Progr...

A plecat de acasă și nu s-a mai întors: Rodica este de negăsit!

Saturday, 26 July 2025

La data de 25.07.2025, orele 15:47, lucrătorii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Dorohoi, au fost sesizați despre faptul că Agavriloae Rodica Gabriela de 23 ani, a plecat de la dom...