Judeţul Botoşani pare să fi fost principalul bazin de racolare a cetăţenilor păcăliţi cu locuri de muncă în străinătate. Pe lângă cele două femei din Ştefăneşti şi municipiul Botoşani la  locuinţele cărora procurorii DIICOT au descins în urmă cu câteva zile, anchetatorii au cerut arestarea a încă trei bărbaţi din Botoşani, acuzaţi de constituire a unui grup organizat infracţional.

Cei trei botoşăneni încă nu au fost găsiţi, astfel că procurorii au cerut arestarea lor în lipsă.

Potrivit DIICOT- Serviciul Teritorial Arad, în perioada 2012 – 2015, membrii grupului, format din peste 20 de români, un sirian, dar şi doi danezi. au recrutat peste o sută de români săraci, pe care i-au transportat şi adăpostit în Danemarca, păcălindu-i că le vor obţine locuri de muncă bine plătite. Numai că, odată ajunse în Danemarca, victimele ajungeau "la mâna" grupului, pentru că nu cunoşteau limba şi nici nu aveau mijloace de supravieţuire.

Mai mult, suspecţii i-au asistat pe români în faţa autorităţilor daneze, în formalităţile de obţinere a codului numeric personal danez. Ulterior, sub pretextul îndeplinirii formalităţilor de angajare impuse de către lege şi fără ca victimele să ştie, cei opt suspecţi au constituit firme fantomă în numele acestora, au deschis conturi bancare şi au obţinut cărţi de credit pe care le-au utilizat în vederea comiterii de fraude, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 7 MILIOANE DE EURO. La un moment dat s-au retras din afacere, astfel că s-au întors acasă, în localităţile de domiciliu.