În ziua de 21.07.2012, în jurul orei 19.30, a fost depistat în trafic, pe un drum sătesc din localitatea Draxini, comuna Băluşeni, autoturismul condus de Nicoale C., de 28 ani, din municipiul Botoşani.

Efectuând controlul autovehiculului, poliţiştii au găsit cantitatea de 3.950 pachete de ţigări, de provenienţă Republica Moldova, pentru care bărbatul nu a putut prezenta documente justificative de provenienţă.

Acesta a declarat ca a cumpărat ţigările de la un cetăţean moldovean, a cărui identitate nu o cunoaşte şi că urma să le valorifice în Piaţa Agroalimentară din municipiul Botoşani. Autoturismul folosit la transportul cantităţii de ţigări a fost indisponibilizat la sediul IPJ Botoşani până la finalizarea cercetărilor.

De asemenea, întreaga cantitate de ţigări a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor.

Pe numele lui Nicolae C. a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor ce trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.