Prim-procurorul CRISTI POPOVICI
Lista inculpatilor:
-Amisculesei Dumitru - director general SC Daryany Firacos SRL Botosani
-Cimpoi Florin - consilier juridic al SC Daryany Firacos Botosani, Fishmar Boys SRL Rachiti si Corros SRL Rachiti
-Amisculesei Marius - angajat al SC Daryany Firacos SRL Botosani
-Amisculesei Andrei - angajat al SC Daryany Firacos SRL Botosani
-Vieriu Mitica - angajat al Fishmar Boys SRL Rachiti
-Arbore Vasile - angajat al SC Daryany Firacos
-Pavel Ioan - angajat fara forme legale al inculpatului Amisculesei Dumitru
Toti sunt cercetati pentru savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala, infractiuni privind producerea de bauturi alcoolice distilate in afara antrepozitului fiscal, infractiuni de detinere si comercializare a bauturior alcoolice accizabile cu incalcarea legislatiei fiscale, asociere in vederea savarsirii de infractiuni, respectiv infractiuni de spalare de bani, in cazul primilor doi inculpati.
In cauza se mai efectueaza cercetari fata de persoanele juridice SC Daryany Firacos Botosani, Fishmar Boys SRL Rachiti si Corros SRL Rachiti.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin sustragerea de la plata accizei este de 743.322 euro, la care se va adauga TVA si impozit pe profit.
Cei sapte invinuiti au primit sambata mandate de arestare pentru 29 de zile, recursul judecandu-se astazi, la Curtea de Apel Suceava.
Pe parcursul a 5 zile, in perioada 13 - 17 ianuarie, au avut loc audieri maraton a circa 160 de persoane, in medie cate 16 ore pe zi, la sediul IJJ Botosani. Printre cei audiati s-ar numara si doi politisti, unul chiar de la Politia Municipiului Botosani.
Conform declaratiilor prim-procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, Cristi Popovici, ancheta in cazul Amisculesei nu a pornit de la dosare mai vechi, ci in urma documentelor transmise de Parchetul General si de SRI.
"Dosarul a inceput ca urmare a materialelor trimise de catre Parchetul General si de catre Serviciul Roman de Informatii. Nu exista alte ratiuni, motivele pentru care ani de zile unele dintre dosare au venit prost facute de cei de la Politie si au fost prost instrumentate de catre procurorii de caz nu constituie obiectul unei analize acum", a declarat prim-procurorul Popovici.
In acest dosar 116 persoane sunt invinuite, respectiv administratori ai unor societati comerciale, intreprinderi individuale, persoane fizice autorizate, privind achizitia si revanzarea bauturilor alcoolice, rom, votca, prin puncte de lucru proprii. Acuzatiile constau in comiterea unor infractiuni de evaziune fiscala si vanzare de bauturi alcoolice accizabile in afara cadrului legal.
