Patru persoane sunt cercetate în stare de reţinere pentru acte de evaziune fiscală, după ce poliţiştii au documentat activitatea infracţională a acestora şi au organizat prinderea lor în flagrant!

Ieri, 21 septembrie, poliţiştii din cadrul IPJ Botoşani – Serviciul de Investigare a Fraudelor, cu sprijinul celor din  cadrul Secției de poliție rurală nr. 5 – Mihăleni, au organizat o acțiune pe raza localității Mihăleni, județul Botoșani, în vederea documentării activităţii infracționale a doi suspecţi faţă de care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de deținere în afara antrepozitului fiscal peste limita a 10.000 țigarete marcate necorespunzător, şi colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor ce trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate svârșirii acesteaia.

Cu această ocazie, în jurul orei 21.00, a fost depistat şi blocat în trafic, la intrarea în localitatea Mihăleni dinspre localitatea Dersca, autoturismul condus de  D. M. de 23 ani din oraşul Fălticeni, județul Suceava.

Suspectul transporta cantitatea de 80.000 țigarete (4.000 pachete având aplicate timbru de acciză Republica Ucraina și Republica Moldova), pentru care nu poseda documente legale de provenienţă.  

În urma investigaţiilor efectuate, poliţiştii au stabilit cu certitudine faptul că respectiva cantitate de țigări a fost introdusă în România în ziua de 21.09.2011, prin contrabandă, în zona Mihăleni de către D. M. împreună cu alte trei persoane, cetățeni români și cu complicitatea unor cetățeni ucraineini neidentificați; transportul era destinat pieței negre a țigaretelor din județul Suceava.

Au fost identificați și ceilalți trei suspecţi, participanți la comiterea faptei, respectiv F. I., de 17 ani, N. M. de 37 ani, și B. I., de 22 ani, toți din comuna Mihăileni, judeţul Botoşani.

Extinderea cercetărilor a condus la documentarea activităţii infracţionale a aceloraşi suspecţi şi într-o altă cauză, având ca obiect introducerea ilegală în țară, prin contrabandă, în ziua de 16.09.2011, a cantității de 60.000 țigarete (3.000 pachete).

Față de aceștia și faţă de D. M. s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore în arestul IPJ Botoşani, urmând ca astăzi, 22 septembrie, dosarul cauzei să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Dorohoi cu propunere de arestare preventivă a celor patru suspecţi.

Cantitatea de țigarete, în valoare de 32.000 lei  a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, iar autoturismul folosit de D.M. la efectuarea transportului a fost indisponibilizat la sediul I.P.J. Botoșani, informeaza IPJ Botosani.