Magistraţii Curţii de Apel Suceava l-au condamnat pe Gicu Epuraş, angajat al Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani, la trei ani de închisoare cu executare. Aceeaşi pedeapsă a primit-o şi liderul grupării Tiberiu Lucian Ceică.
Alţi doi bărbaţi judecaţi în acest dosar, Andy Florea şi Andrei Bănărescu, au primit câte doi ani de închisoare cu executare sentinţele fiind definitive. (Vezi DECIZIA instanţei)
Ceilalţi membrii ai grupării au fost condamnaţi la închisoare cu suspendare.
Incepand cu luna februarie 2013, procurorii din cadrul DIICOT - Biroul Teritorial Botosani, impreuna cu politisti din cadrul BCCO Suceava, Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Botosani, cu sprijinul politistilor din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Botosani, al Serviciului Judetean Anticoruptie Botosani, Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Botosani, in cadrul a doua dosare penale, au actionat pentru destructurarea a doua grupari infractionale organizate ce actionau pe zona de nord a judetului Botosani, la granita cu Republica Moldova si Ucraina, savarsind in mod organizat si repetat infractiuni de contrabanda in detrimentul bugetului de stat. In cursul cercetarilor s-a stabilit ca gruparile infractionale organizate au traficat in perioada februarie-noimebrie 2013 cantitatea de 597.351 pachete cu tigari de contrabanda, reusindu-se in perioada de monitorizare confiscarea cantitatii de aproximativ 100.000 de pchete de tigari de diferite marci.
La perchezitii au fost gasite diverse cantitati de tigari si bunuri folosite de inculpati in activitatea infractionala, care au fost ridicate.
Contrabandistii introduceau pe frontiera verde, peste raul Prut, tigari, care erau introduse de regula de cetateni moldoveni, preluate de segmentul romanesc al gruparilor de la malul raului Prut sau din zona de frontiera, transportate si depozitate in mai multe locatii cu ajutorul mai multor persoane si ulterior transportate catre pietele de desfacere catre diversi beneficiari care le introduceau pe piata de valorificare, pe piata neagra.
