Patru funcţionari de la Ministerul Economiei au fost suspendaţi sau concediaţi în cazul reţelei de bancheri. Printre aceştia este şi directorul Fondului de garantare a creditelor. Frauda este estimată la 22 de milioane de euro. Aproximativ 100 de persoane sunt audiate, la DIICOT, în acest dosar.

DIICOT audiază, joi, aproximativ 100 de persoane, între care angajaţi ministeriali, într-un caz de fraude bancare estimate la 22 de milioane de euro, anchetatorii descinzând la locuinţele a 50 de suspecţi şi la sediile societăţile acestora in Bucureşti, Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu.

Învinuiţii din dosar sunt acuzaţi că ar fi obţinut, în mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri, în baza unor documente falsificate, finanţarea unor proiecte de achiziţii utilaje, prin intermediul unor societati comerciale controlate de către liderii grupării.