În data de 19 iunie a.c. au fost desfăşurate 24 percheziÅ£ii domiciliare, efectuate la membrii grupării, la mai multe adrese de pe raza judeÅ£ului BotoÅŸani, Suceava, IaÅŸi ÅŸi BucureÅŸti, de unde au fost ridicate în vederea confiscării cantitatea de 1.700 pachete de Å£igări de diferite mărci – unele ascunse în stupi de albine, importante sume de bani, aparatură specifică de supraveghere/monitorizare, 19 telefoane mobile, un pistol cu bile ÅŸi alte obiecte/înscrisuri utile cauzei.
În perioada documentării activităţii infracÅ£ionale, poliÅ£iÅŸtii de frontieră au mai descoperit ÅŸi ridicat în vederea confiscării cantitatea de peste 9578 pachete cu Å£igări diferite mărci provenite din contrabandă, în valoare de peste 86.000 lei.
După audierea celor 20 de persoane, procurorii D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Botoşani au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de 3 inculpaţi și controlul judiciar față de 4 suspecți.
Monitorizarea membrilor grupării şi modus operandi
În urma unor activităţi informativ-operative, desfăşurate în perioada decembrie 2014 – mai 2015, poliÅ£iÅŸtii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al PoliÅ£iei de Frontieră BotoÅŸani, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial BotoÅŸani, cu suportul de specialitate al Departamentului de InformaÅ£ii ÅŸi ProtecÅ£ie Internă au derulat acÅ£iuni specifice pentru documentarea activităţii infracÅ£ionale a unei grupări infracÅ£ionale care desfăşura activităţi ilicite în sfera contrabandei cu Å£igări ÅŸi care acÅ£iona pe raza judeÅ£ului BotoÅŸani.
Gruparea avea în componenţă cetăţeni români ÅŸi moldoveni, iar liderii acesteia au reuÅŸit să imprime întregii grupări un ritm alert de acÅ£iune, dovedind pe parcursul funcÅ£ionării o deosebită eficienţă si mobilitate în acÅ£iune ÅŸi chiar deschidere la noi metode pentru a-ÅŸi asigura o bază stabilă de profit.
SuspecÅ£ii – cetăţeni români ÅŸi moldoveni - au constituit o grupare infracÅ£ională organizată, transnaÅ£ională, care începând cu luna aprilie 2014 a desfăşurat activităţi de contrabandă cu Å£igări din R. Moldova ÅŸi Ucraina, Å£igările fiind introduse ilegal în România, ascunse în locaÅŸuri special amenajate în caroseriile autovehiculelor cu care aceÅŸtia circulau sau trecute ilegal frontiera peste râul Prut de către cetăţeni moldoveni cu ajutorul unor bărci.
Membrii grupării actionau coordonat, fiind structuraţi pe mai multe paliere.
Din palierul de furnizare a Å£igărilor faceau parte cetăţeni ucraineni ÅŸi moldoveni precum ÅŸi o parte dintre suspecÅ£ii români.
Al doilea palier era reprezentat de cinci suspecÅ£i. În cadrul acestuia, A. R. este cel care finanÅ£a ÅŸi organiza detaliile comiterii faptelor ilegale ÅŸi implicit valorificarea Å£igărilor, ceilalÅ£i având rolul de a transporta Å£igările provenite din contrabandă de la frontieră către interior ÅŸi de a le depozita în diverse locuri, de unde urmează a fi preluate pentru comercializare ÅŸi de a supraveghea traseul urmat ÅŸi comunicaÅ£iile aferente pentru a anunÅ£a eventualele controale în trafic.
Al treilea palier, format din şase suspecţi, avea rolul de a prelua ţigările de contrabandă pentru a le valorfica ulterior către diferite persoane de pe raza judeţelor Botoşani, Iaşi şi Bucureşti.
În perioada monitorizată membrii grupării au traficat 51450 pachete cu Å£igări de provenienţă extracomunitară cauzând un prejudiciu de aproximativ 500.000 lei.
Percheziţiile
Activitatea de documentare a fost încheiată în data de 19 iunie a.c., când poliÅ£iÅŸti de frontieră din cadrul S.T.P.F. BotoÅŸani, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial BotoÅŸani, împreună cu poliÅ£iÅŸti din cadrul SCCO BotoÅŸani, efective de jandarmi ÅŸi inspectori ANAF, au efectuat 24 percheziÅ£ii domiciliare la mai multe adrese, de pe raza judeÅ£ului BotoÅŸani, IaÅŸi ÅŸi BucureÅŸti, fiind identificate persoane suspecte că fac parte din gruparea infracÅ£ională ÅŸi duse la audieri.
La una dintre locuinÈ›ele din judeÈ›ul BotoÈ™ani, poliÈ›iÈ™tii de frontieră au descoperit în urma percheziÈ›iilor 500 pachete de È›igări, ascunse în interiorul unui stup de albine.
În total, în urma percheziÅ£iilor au fost descoperite ÅŸi ridicate/indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor: 1.700 pachete de Å£igări de diferite mărci ascunse inclusiv în stupi de albine, importante sume de bani (67.796 lei), aparatură specifică de supraveghere/monitorizare (staÈ›ii de emisie recepÈ›ie, etc), 19 telefoane mobile, un pistol cu bile marca Bawer ÅŸi alte obiecte/înscrisuri utile cauzei.
În perioada documentării activităţii infracÅ£ionale, poliÅ£iÅŸtii de frontieră au descoperit ÅŸi reÅ£inut în vederea confiscării cantitatea de peste 9.578 pachete cu È›igări diferite mărci provenite din contrabandă, în valoare de peste 86.000 lei.
După audierea celor 20 de persoane, procurorii D.I.I.C.O.T.- B.T. Botoșani au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de 3 inculpaţi și măsura controlului judiciar față de 4 suspecți.
În cauză continuă cercetările de către procurorul DIICOT împreună cu poliÈ›iÈ™tii de frontieră din cadrul STPF BotoÅŸani.
