La data de 15 martie 2012, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor – IPJ Botoşani au dispus  începerea urmăririi penale faţă de M. Aurel, de 45 de ani, din municipiul Botoşani, persoană suspectată că în perioada 1 ianuarie 2007 – 31 august 2011, în calitate de persoană fizică, a efectuat în total 30 de tranzacţii cu autoturisme second-hand, în valoare totală de peste 298.000 lei, fără a solicita înregistrarea în evidenţele Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Botoşani, ca plătitor de TVA.

Prin ascunderea sursei impozabile, M. Aurel s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale, în sumă de 41.180 lei, din care 35.400 lei TVA şi 5.720 lei impozit pe venit.

Bărbatul este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prin ascunderea bunului sau a sursei impozabile ori taxabile, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 9, alin. 1, lit. a din Legea nr. 241/2005, cauza urmând a fi soluţionată procedural.

A refuzat să prezinte actele societăţii!
 
La aceeaşi dată a fost începută urmărirea penală faţă de P. Anca, de 25 de ani, din municipiul Botoşani, persoană cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de refuzul nejustificat la unei persoane de a prezenta organelor competente, după ce a fost somată, documentele legale şi bunurile de patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale.

În fapt, P. Anca, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale,  în luna septembrie 2011 a refuzat să pună la dispoziţia organelor de control din cadrul D.G.F.P.J. Botoşani documentele contabile ale societăţii.