ÅžULEAP VASILICÄ‚, cu privire la săvârÅŸirea infracÈ›iunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- contrabandă, comisă în forma colectării, deÅ£inerii, producerii, transportului, preluării, depozitării, predării, desfacerii ÅŸi vânzării bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârÅŸirii acesteia, în formă continuată.
SOFRONIE DUMITRU DANIEL (n.red. din judetul Botosani, comuna Mihaileni), cu privire la săvârÅŸirea infracÈ›iunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- complicitate la contrabandă, comisă în forma introducerii în sau scoaterii din Å£ară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, în formă continuată.
De asemenea, procurorii anticorupÈ›ie au dispus punerea în miÈ™care a acÈ›iunii penale față de inculpatul NYMYZHAN VITALII IVAN, persoană cu dublă cetățenie româno-ucraineană, cu privire la săvârÈ™irea infracÈ›iunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- dare de mită, (2 infracțiuni),
În ordonanÅ£ele procurorilor se arată că, în cauză, există date ÅŸi indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt:
De la începutul anului 2015 È™i până în prezent, inculpatul Nymyzhan Vitaliy Ivan a constituit È™i coordonat un grup infracÈ›ional la care au aderat ulterior È™i inculpaÈ›ii Åžuleap Vasilică È™i Sofronie Dumitru Daniel, împreună cu alte persoane, al cărui scop a fost comiterea mai multor infracÈ›iuni de corupÈ›ie È™i contrabandă cu È›igări fabricate în Republica Ucraina.
În acest sens, la datele de 19 respectiv 26 martie 2015, inculpatul Nymyzhan Vitaliy Ivan a oferit câte 2.000 euro cu titlu de mită unui lucrător vamal (denunțător în cauză), pentru ca acesta din urmă să-i faciliteze tranzitarea ilegală prin PTF Siret a câte 19 baxuri de È›igări din Republica Ucraina, prin neîndeplinirea atribuÈ›iilor de serviciu în legătură cu controlul mijlocului de transport, potrivit înÈ›elegerii anterioare dintre cei doi.
În dimineaÈ›a zilei de 21 aprilie 2015, inculpatul Sofronie Dumitru Daniel a fost prins în flagrant, la volanul maÈ™inii sale în timp ce se deplasa spre localitatea Siret, dinspre punctul vamal cu acelaÈ™i nume, însoÈ›ind un autoturism în care se aflau produsele de contrabandă.
Urmare a verificării tehnice È™i a percheziÈ›iei efectuate în interiorul autoturismului respectiv, s-au găsit 10.619 pachete cu È›igări È™i 58 de sticle de 0,5 litri, conÈ›inând whisky marca Black Jack, care nu erau însoÅ£ite de documente vamale.
De precizat este faptul că, transportul de È›igări a fost comandat È™i coordonat de către inculpatul Nymyzhan Vitaliy Ivan, iar beneficiarul era inculpatul Åžuleap Vasilică, acesta fiind cel care prelua “marfa" imediat ce aceasta era adusă la locul de depozitare de către membrii grupului.
În cauză se efectuează acte de urmărire penală È™i față de alte persoane.
InculpaÈ›ilor Åžuleap Vasilică È™i Sofronie Dumitru Daniel li s-au adus la cunoÅŸtinţă calitatea procesuală ÅŸi acuzaÅ£iile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală, urmând să fie prezentaÈ›i la data de 22 aprilie 2015, Tribunalului Suceava cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Față de inculpatul Nymyzhan Vitaliy Ivan, procurorii anticorupÈ›ie solicită măsura arestării preventive, în lipsă, pe o perioadă de 30 de zile.
În cauză procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de InformaÈ›ii, Departamentului de InformaÈ›ii È™i ProtecÈ›ie Internă.
Facem precizarea că punerea în miÅŸcare a acÅ£iunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situaÈ›ie, să înfrângă principiul prezumÈ›iei de nevinovăție.
Comunicat de presă DNA
