În urma apariției unor informații în spațiul public cu privire la „Unul dintre cei mai mari afaceriști din nordul țării, fost primar emblematic, săltat și audiat 'din greșeală' într-un dosar de evaziune fiscală”, Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române este abilitat să comunice următoarele:
La data de 16 iunie 2025, bărbatul respectiv a fost condus la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, unde, în prezența unui avocat, i-a fost adusă la cunoștință calitatea de suspect în cauză pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat, sub forma aderării și
- complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală, în formă continuată.
Bărbatul este din județul Botoșani și administra o societate tot din Botoșani.
Din cercetări a reieșit că acesta, în calitate de administrator în fapt al unei societății, împreună cu soția sa, administrator în drept, ar fi aderat la grupul infracțional organizat, constituit în scopul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală, respectiv complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală, în dauna bugetului de stat, prin neplata impozitului pe profit.
Astfel, în perioada iunie-septembrie 2022, acesta ar fi înlesnit mecanismul evazionist de comercializare de masă lemnoasă tip cherestea, derulat de o firmă (furnizorul din Suceava), corespunzător unui număr de 12 operațiuni de livrare a mărfurilor (755,88 mc de cherestea) fără documente justificative (facturi și avize de însoțire a materialului lemnos), având consecința prejudicierii bugetului de stat consolidat cu 129.519 lei.
"În cauză, a fost instituită măsura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri imobile aflate în proprietatea celor 2 suspecți, până la concurența a 357.211 lei, reprezentând prejudiciu efectiv (în cuantum de 129.519 lei reprezentând impozit pe profit), respectiv dobânzi și penalități (în cuantum de 227.692 de lei, aferente impozitului pe profit datorat)," au declarat reprezentanții IPJ Botoșani.