Administratorul unei societăți din Botoșani, anchetat pentru evaziune fiscală!

În cauză, a fost instituită măsura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri imobile.

În urma apariției unor informații în spațiul public cu privire la „Unul dintre cei mai mari afaceriști din nordul țării, fost primar emblematic, săltat și audiat 'din greșeală' într-un dosar de evaziune fiscală”, Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române este abilitat să comunice următoarele:

La data de 16 iunie 2025, bărbatul respectiv a fost condus la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, unde, în prezența unui avocat, i-a fost adusă la cunoștință calitatea de suspect în cauză pentru săvârșirea infracțiunilor de:

 

 - constituirea unui grup infracțional organizat, sub forma aderării  și

- complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală, în formă continuată.

Bărbatul este din județul Botoșani și administra o societate tot din Botoșani.

 Din cercetări a reieșit că acesta, în calitate de administrator în fapt al unei societății, împreună cu soția sa, administrator în drept, ar fi aderat la grupul infracțional organizat, constituit în scopul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală, respectiv complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală, în dauna bugetului de stat, prin neplata impozitului pe profit.

Astfel, în perioada iunie-septembrie 2022, acesta ar fi înlesnit mecanismul evazionist de comercializare de masă lemnoasă tip cherestea, derulat de o firmă (furnizorul din Suceava), corespunzător unui număr de 12 operațiuni de livrare a mărfurilor (755,88 mc de cherestea) fără documente justificative (facturi și avize de însoțire a materialului lemnos), având consecința prejudicierii bugetului de stat consolidat cu 129.519 lei.

"În cauză, a fost instituită măsura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri imobile aflate în proprietatea celor 2 suspecți, până la concurența a 357.211 lei, reprezentând prejudiciu efectiv (în cuantum de 129.519 lei reprezentând impozit pe profit), respectiv dobânzi și penalități (în cuantum de 227.692 de lei, aferente impozitului pe profit datorat)," au declarat reprezentanții IPJ Botoșani.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Mai mulți tineri au furat pepeni verzi și caise de pe o tarabă din Piața Mare! (Foto)

Monday, 14 July 2025

Polițiștii locali au sesizat pe camerele de supraveghere cum mai mulți tineri au furat fructe din Piața Centrală. Cei cinci botoșăneni au intrat în mod fraudulos în piață, esca...

​Setci și plase de pescuit, ridicate de polițiști de la Stânca! (Foto)

Monday, 14 July 2025

Polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Botoșani au desfășurat, o acțiune pe lacul de acumulare Stânca-Costești, în baza Planului de acțiune comun al Insp...

Nicușor Dan și-a publicat declarația de avere. Ce venituri și datorii are șeful statului!

Monday, 14 July 2025

Președintele României, Nicușor Dan, și-a publicat declarația de avere pe site-ul Administrației Prezidențiale și a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, detalii privind f...