Administratorul firmei este acuzat că a prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu o sumă uriaşă, de 157 de miliarde de lei vechi, prin înregistrarea pe costuri a unui volum important de cheltuieli care nu erau deductibile fiscal, cât şi TVA fiscal.
Un alt agent economic cu activitate de comerţ cu autovehicule second-hand s-a ales cu sesizare penală după ce a prejudiciat bugetul statului cu 33 de miliarde de lei, prin înregistrarea TVA şi impozit pe profit aferente unor tranzacţii nereale.
O altă societate cu activitate de transport mărfuri a creat un prejuidiciu de 30 de miliarde de lei prin înregistrarea TVA care nu era deductivilă fiscal.
Şi în acest caz, inspectorii Fiscului au formulat plângere penală.
În anul 2013, inspectorii fiscali au înaintat, în total, un număr de 26 de plângeri penale, prejudiciul total constatat în urma controalelor fiind de 309 miliarde lei vechi.
Prejudiciile cele mai mari au fost descoperite în domenii de activitate precum construcţii drumuri, transport mărfuri şi cultivare cereale.
Din totalul sesizărilor penale, opt au fost formulate pe numele unor persoane fizice pentru nedeclararea veniturilor realizate în scopul diminuării sumelor datorate bugetului. În aceste cazuri, prejudiciul a fost de peste 2 miliarde de lei vechi.
