Trei cetățeni români sunt vizați într-o anchetă privind o fraudă de amploare cu fonduri publice în Italia, bazată pe credite fiscale create pentru renovări care nu ar fi fost executate. Autoritățile au dispus confiscarea preventivă a unor bunuri evaluate la peste nouă milioane de euro.

Investigația a pornit de la verificarea unei societăți de construcții din zona Viterbo și a unor români care locuiau în Sectorul VI al Romei, potrivit ObservatorNews.

CITEȘTE ȘI: "Șofer din Botoșani, amendă de peste 4.300 de lei și permis suspendat pentru 120 d..."

 

Credite fiscale înregistrate pentru lucrări inexistente

Anchetatorii susțin că firmele implicate nu dispuneau de sedii funcționale, utilaje sau personal care să poată realiza lucrările de construcții declarate. Cu toate acestea, societățile ar fi introdus pe platforma Agenției Fiscale din Italia credite fiscale pentru intervenții care, în realitate, nu fuseseră efectuate.

Operațiunile erau înscrise în mod fals pe numele unor cetățeni italieni din mai multe provincii. Persoanele respective nu ar fi știut că datele lor erau folosite pentru inițierea procedurilor și obținerea facilităților acordate pentru renovarea clădirilor.

Creditele fiscale fictive erau apoi transformate în bani prin transferarea lor către Poste Italiane. Potrivit informațiilor din anchetă, o parte dintre sumele publice obținute în Italia ar fi fost ulterior spălate în România.

Venituri declarate mici, dar proprietăți și autoturisme scumpe

Deși raportau venituri reduse, persoanele cercetate ar fi avut un nivel de trai ridicat și ar fi locuit în vile. Unele proprietăți ar fi fost trecute pe numele unor persoane folosite ca paravan, pentru a ascunde adevărații beneficiari.

Tribunalul pentru Măsuri de Prevenție din Roma a emis o măsură de confiscare preventivă împotriva celor trei persoane vizate de investigație.

Bunuri de peste nouă milioane de euro, indisponibilizate

În cadrul operațiunii, Garda Financiară din Italia a pus sub sechestru 26 de proprietăți imobiliare aflate în Roma și în zonele din apropiere, precum și 17 autoturisme de lux.

Măsura a vizat și trei societăți comerciale, dintre care una era înregistrată în România. Au mai fost indisponibilizate părți sociale, conturi bancare, casete de valori și sume importante de bani.

Valoarea totală a bunurilor și activelor asupra cărora autoritățile au intervenit depășește nouă milioane de euro.