Unul dintre agenții economici desfășoară activitate în domeniul transporturilor. În urma verificărilor făcute de comisarii Gărzii Financiare s-a constatat că a reținut dar nu a virat la bugetul de stat, în termen de 30 de zile, de la scadență, sume ce reprezintă impozite și contribuții cu reținere la sursă, rezultând un prejudiciu cauzat bugetului de stat în valoare de peste 47.000 de lei.
Un alt agent economic cae se ocupă cu plasarea foreți de muncă, în cursul anului 2010 a înregistrat în evidența contabilă facturi fiscale care nu sunt confirmate de furnizorii menționați, fapt ce a dus la calcularea unui prejudiciu de aproape 55.000 de lei.
Sesizare penală a fost formulată de comisarii Gărzii Financiare și în cazul unei societăți care are ca obiect de ativitate comerțul cu ridicata al materialului lemnos și care în perioada 2008-2012 nu a înregistrat în contabilitate veniturile realizate din activitatea desfășurată, fiind calculat un prejudiciu de peste 47.000 de lei.
“Comisarii Gărzii Financiare Botoșani au constatat un prejuidiciu total de 117.718 lei cauzat bugetului de stat de către cele trei firme. În acest sens, au fost întocmite sesizări penale care au fost înaintate organelor specializate", a declarat Cristian Calimandruc, comisar șef al Secției Botoșani a Gărzii Financiare.
