SRI: Banii din falimentarea Petromservice au ajuns la Vintu

Stiri Botosani Tuesday, 27 September 2011 Actualitate
SRI: Banii din falimentarea Petromservice au ajuns la Vintu
Petromservice a fost falimentata "controlat si voit", iar banii au ajuns in mare parte la Sorin Ovidiu Vintu, se arata in mai multe documente ale Serviciului Roman de Informatii si ale Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, obtinute de ziarul Adevarul.

Din documentele citate reiese ca banii fostei societati Petromservice, al carei consiliu de administratie era condus de sindicalistul Liviu Luca, au fost transferati "prin efectuarea unor plati directe, fara justificare economica catre societati din Cipru, controlate de Sorin Ovidiu Vintu".

"Astfel, putem aprecia ca au fost identificate indicii temeinice de spalare a sumei totale de 576.725.000 de lei (aproximativ 157.000.000 euro), reprezentand platile efectuate din contul PSV Company catre societatile Boaz Active SRL, Laveco SRL, Corservil SRL, Global Video Media SRL, GMC Media Box SA si Demera Investements LTD", conchide raportul ONPCSB, potrivit Adevarul. 

Doua dintre aceste offshore-uri, GMC Media Box SA (unde s-au transferat aproximativ 86 de milioane de euro) si Demera Investments LTD (unde s-au transferat 40.000.000 de euro), au fost identificate ca fiind controlate de Vintu.

CITEȘTE ȘI: "Cum va fi vremea în prima lună de toamnă. Prognoza meteo pentru următoarele patru..."

 

 

Articolul anterior Ultima echipa care ne-a umilit pe teren propriu revine duminica pe Municipal! Delta Tulcea este liderul la zi!
Articolul următor UTIL: Un nou formular pentru declaratia 010. Vezi ce se modifica!

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Românii din străinătate vor plăti din nou niște TAXE care au fost eliminate în urmă cu opt ani!

astăzi, 17:41

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) vrea să reintroducă o serie de taxe pentru românii care locuiesc în diaspora È™i au nevoie de servicii consulare. ReprezentanÈ›ii ministerului spun cÄ...

Complicitate între șefii de ocoale silvice și hoții de lemne. Diana Buzoianu le pune gând rău!

astăzi, 15:58

Fenomenul tăierilor ilegale de arbori din România e un subiect aprins pe agenda publică, în ultimele decenii. Ca dimensiune concretă, investigaÅ£iile mai multor organizaÈ›ii au estimat ...

CMJ Botoșani: A doua sesiune de admitere în învățământul postliceal militar. Cum se face înscrierea!

astăzi, 14:55

Învățământul militar postliceal, formarea maiÈ™trilor militari È™i a subofiÈ›erilor în activitate, continuă cu Sesiunea II. Se pot înscrie absolvenÈ›ii de liceu cu diplomă...