SRI: Banii din falimentarea Petromservice au ajuns la Vintu, Știri Botoșani, Actualitate

SRI: Banii din falimentarea Petromservice au ajuns la Vintu

Stiri Botosani Tuesday, 27 September 2011 Actualitate

Petromservice a fost falimentata "controlat si voit", iar banii au ajuns in mare parte la Sorin Ovidiu Vintu, se arata in mai multe documente ale Serviciului Roman de Informatii si ale Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, obtinute de ziarul Adevarul.

Din documentele citate reiese ca banii fostei societati Petromservice, al carei consiliu de administratie era condus de sindicalistul Liviu Luca, au fost transferati "prin efectuarea unor plati directe, fara justificare economica catre societati din Cipru, controlate de Sorin Ovidiu Vintu".

"Astfel, putem aprecia ca au fost identificate indicii temeinice de spalare a sumei totale de 576.725.000 de lei (aproximativ 157.000.000 euro), reprezentand platile efectuate din contul PSV Company catre societatile Boaz Active SRL, Laveco SRL, Corservil SRL, Global Video Media SRL, GMC Media Box SA si Demera Investements LTD", conchide raportul ONPCSB, potrivit Adevarul.

Doua dintre aceste offshore-uri, GMC Media Box SA (unde s-au transferat aproximativ 86 de milioane de euro) si Demera Investments LTD (unde s-au transferat 40.000.000 de euro), au fost identificate ca fiind controlate de Vintu.

CITEȘTE ȘI: "O biserică din Botoșani se pregătește de hram, credincioșii așteptați astăzi ..."

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Decizia LPF cu privire la meciul FC Botoșani – Oțelul Galați: De ce a fost schimbată ora disputării partidei!

astăzi, 11:34

LPF invocă schimbarea orei prin ”protejarea tuturor celor implicați în acest eveniment sportiv”, de la fotbaliști, antrenori, oficiali, până la organizatori și spectatori....

Moment de reculegere pentru fostul consilier local Paul Onișa

astăzi, 11:12

Chiar dacă a activat în cadrul Consiliului Local în urmă cu mai bine de 10 ani, Paul Onișa nu a fost uitat de botoșăneni. În debutul ședinței de astăzi a Consiliului Local...

Angajații din muzee și teatre au protestat în fața Ministerului Culturii: ”Deși păstrăm valorile umaniste, suntem batjocoriți!”

astăzi, 10:30

Angajații din cultură sunt nemulțumiți de subfinanțarea sistemului, de lipsa personalului, dar și de faptul că vor fi afectați de tăierile de 10% din cheltuielile de personal, prin pachetul d...