SRI: Banii din falimentarea Petromservice au ajuns la Vintu

Petromservice a fost falimentata "controlat si voit", iar banii au ajuns in mare parte la Sorin Ovidiu Vintu, se arata in mai multe documente ale Serviciului Roman de Informatii si ale Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, obtinute de ziarul Adevarul.

Din documentele citate reiese ca banii fostei societati Petromservice, al carei consiliu de administratie era condus de sindicalistul Liviu Luca, au fost transferati "prin efectuarea unor plati directe, fara justificare economica catre societati din Cipru, controlate de Sorin Ovidiu Vintu".

"Astfel, putem aprecia ca au fost identificate indicii temeinice de spalare a sumei totale de 576.725.000 de lei (aproximativ 157.000.000 euro), reprezentand platile efectuate din contul PSV Company catre societatile Boaz Active SRL, Laveco SRL, Corservil SRL, Global Video Media SRL, GMC Media Box SA si Demera Investements LTD", conchide raportul ONPCSB, potrivit Adevarul. 

Doua dintre aceste offshore-uri, GMC Media Box SA (unde s-au transferat aproximativ 86 de milioane de euro) si Demera Investments LTD (unde s-au transferat 40.000.000 de euro), au fost identificate ca fiind controlate de Vintu.

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Accident pe un drum din Botoșani: Un bărbat de 60 de ani a primit îngrijiri medicale la fața locului!

astăzi, 19:24

Un accident rutier a avut loc, în urmă cu puțin timp, în localitatea Vorona. În eveniment a fost implicat un singur autoturism. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadr...

Incendiu într-o localitate din Botoșani: Bunurile dintr-o bucătărie de vară au fost cuprinse de flăcări!

astăzi, 18:58

Un incendiu s-a produs, în această după-amiază, într-o gospodărie din localitatea Zahoreni. Bunurile dintr-o bucătărie de vară au fost cuprinse de flăcări, iar alarma a fost dată...

Schimbare pentru șoferi. Camerele de trafic vor depista mașinile fără RCA, la fel ca rovinieta!

astăzi, 17:55

Parlamentul a adoptat o măsură prin care mașinile fără asigurare RCA vor fi identificate automat în trafic, folosind camere care citesc numerele de înmatriculare, similar sistemului f...