SRI: Banii din falimentarea Petromservice au ajuns la Vintu

Petromservice a fost falimentata "controlat si voit", iar banii au ajuns in mare parte la Sorin Ovidiu Vintu, se arata in mai multe documente ale Serviciului Roman de Informatii si ale Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, obtinute de ziarul Adevarul.

Din documentele citate reiese ca banii fostei societati Petromservice, al carei consiliu de administratie era condus de sindicalistul Liviu Luca, au fost transferati "prin efectuarea unor plati directe, fara justificare economica catre societati din Cipru, controlate de Sorin Ovidiu Vintu".

"Astfel, putem aprecia ca au fost identificate indicii temeinice de spalare a sumei totale de 576.725.000 de lei (aproximativ 157.000.000 euro), reprezentand platile efectuate din contul PSV Company catre societatile Boaz Active SRL, Laveco SRL, Corservil SRL, Global Video Media SRL, GMC Media Box SA si Demera Investements LTD", conchide raportul ONPCSB, potrivit Adevarul. 

Doua dintre aceste offshore-uri, GMC Media Box SA (unde s-au transferat aproximativ 86 de milioane de euro) si Demera Investments LTD (unde s-au transferat 40.000.000 de euro), au fost identificate ca fiind controlate de Vintu.

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Un profesor din Botoșani a plecat la cele veșnice! ”A ales să-și continue cariera didactică într-o lume mai bună”

astăzi, 18:10

Întregul colectiv al Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" este copleșit de durere la plecarea la cele veșnice a profesorului Ioan Știr. Pe 9 august, prof. Ioan Știr ar fi î...

Performanță de excepție a unei eleve din Văculești la Olimpiada Națională de Biologie!

astăzi, 16:42

Performanță de excepție a elevei Prodan Maya-Maria, din clasa a VIII-a, de la Școala gimnazială nr. 1 Văculești, care a obținut Premiul Special la Olimpiada Națională de Biologie 2026, o dis...

Poliția în alertă, un copil de 14 ani a dispărut de acasă! Nu are telefon asupra lui, a plecat doar cu câteva haine în rucsac

astăzi, 13:58

Iulian Romică Ticu este născut în Botoșani, pe 3 aprilie 2012, și domiciliază în Podriga. Vineri, 5 iunie, în jurul orei 09:00, în timp ce se afla la domiciliul mamei s...

-->