SRI: Banii din falimentarea Petromservice au ajuns la Vintu, Știri Botoșani, Actualitate

SRI: Banii din falimentarea Petromservice au ajuns la Vintu

Stiri Botosani Tuesday, 27 September 2011 Actualitate

Petromservice a fost falimentata "controlat si voit", iar banii au ajuns in mare parte la Sorin Ovidiu Vintu, se arata in mai multe documente ale Serviciului Roman de Informatii si ale Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, obtinute de ziarul Adevarul.

Din documentele citate reiese ca banii fostei societati Petromservice, al carei consiliu de administratie era condus de sindicalistul Liviu Luca, au fost transferati "prin efectuarea unor plati directe, fara justificare economica catre societati din Cipru, controlate de Sorin Ovidiu Vintu".

"Astfel, putem aprecia ca au fost identificate indicii temeinice de spalare a sumei totale de 576.725.000 de lei (aproximativ 157.000.000 euro), reprezentand platile efectuate din contul PSV Company catre societatile Boaz Active SRL, Laveco SRL, Corservil SRL, Global Video Media SRL, GMC Media Box SA si Demera Investements LTD", conchide raportul ONPCSB, potrivit Adevarul.

Doua dintre aceste offshore-uri, GMC Media Box SA (unde s-au transferat aproximativ 86 de milioane de euro) si Demera Investments LTD (unde s-au transferat 40.000.000 de euro), au fost identificate ca fiind controlate de Vintu.

CITEȘTE ȘI: "Atenție, meteorologii au emis Cod Portocaliu de vijelii puternice pentru județul Bo..."

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Un primar amenință că va lăsa o școală fără hârtie igienică, detergent și microbuz din cauza rezultatelor proaste obținute de elevi!

astăzi, 20:20

Cristinel Condrea, primarul localității ieşene Rediu, a ameninţat că va scoate microbuzul şcolar şi va tăia detergentul şi hârtia igienică la o școală din localitate, din cauza rezul...

DSP Botoșani: Țânțarii pot transmite boli periculoase. Cum ne putem proteja!

astăzi, 19:20

Pentru a-și depune ouăle femelele de țânțari se hrănesc cu sânge. În timp ce se hrănesc cu sânge ele se infectează cu agenți patogeni de la animale sau om și &ici...

Botoșănean trimis în judecată pentru tentativă de omor. Magistrații l-au lăsat în libertate!

astăzi, 18:29

Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului F.G., în vârstă de 74 de ani, din com. Lunca, jud. Boto...