SRI: Banii din falimentarea Petromservice au ajuns la Vintu

Petromservice a fost falimentata "controlat si voit", iar banii au ajuns in mare parte la Sorin Ovidiu Vintu, se arata in mai multe documente ale Serviciului Roman de Informatii si ale Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, obtinute de ziarul Adevarul.

Din documentele citate reiese ca banii fostei societati Petromservice, al carei consiliu de administratie era condus de sindicalistul Liviu Luca, au fost transferati "prin efectuarea unor plati directe, fara justificare economica catre societati din Cipru, controlate de Sorin Ovidiu Vintu".

"Astfel, putem aprecia ca au fost identificate indicii temeinice de spalare a sumei totale de 576.725.000 de lei (aproximativ 157.000.000 euro), reprezentand platile efectuate din contul PSV Company catre societatile Boaz Active SRL, Laveco SRL, Corservil SRL, Global Video Media SRL, GMC Media Box SA si Demera Investements LTD", conchide raportul ONPCSB, potrivit Adevarul. 

Doua dintre aceste offshore-uri, GMC Media Box SA (unde s-au transferat aproximativ 86 de milioane de euro) si Demera Investments LTD (unde s-au transferat 40.000.000 de euro), au fost identificate ca fiind controlate de Vintu.

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Ați primit mesaj că aveți un colet pe care nu l-ați comandat? Ce este „brushing", escrocheria care ia avânt şi în România!

Tuesday, 6 January 2026

Escrocheriile de tip "brushing", prin care un vânzător fals trimite un colet la adresa unei persoane alese la întâmplare, cu scopul de a umfla în mod fraudulos ratingul produsului pe platformele ...

Alocațiile pentru copii rămân înghețate și în 2026. Părinții nu vor primi sume mai mari nici în acest an

Tuesday, 6 January 2026

Anul 2026 începe cu vești nefavorabile pentru milioane de familii din România. Alocațiile de stat pentru copii nu vor fi majorate nici în acest an, după ce Guvernul a decis menținerea îngheț...

Valeriu Iftime e convins: „E cel mai bun antrenor român în activitate!”

Tuesday, 6 January 2026

Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, susține că are în curte, în momentul de față, cel mai valoros tehnician român. Entuziasmul omului de afaceri vine pe fo...