Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de 22 de persoane sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare şi uz de fals. De asemenea, s-a reţinut faţă de patru persoane şi săvârşirea infracţiunii de constituire de grup organizat, întrucât aceştia au acţionat în mod organizat, după o ierarhie bine stabilită, în vederea distribuirii de documente fictive către diverşi beneficiari.

Procurorii au dispus, prin ordonanţă, reţinerea unui număr 8 inculpaţi, 6 dintre aceştia fiind prezentaţi în cursul zilei de astăzi, 4 februarie 2016, judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mureş cu propunere de arestare preventivă pe o durată de 30 de zile.
           
"Începând cu luna aprilie 2015, un grup format din patru persoane a început a distribui pe teritoriul ţării mai multe avize de însoţire a materialului lemnos, împreună cu facturile fiscale şi chitanţele fictive aferente, emise în numele unei societăţi de tip fantomă, atestând astfel relaţii comerciale nereale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale de către beneficiarii acestora. Până în prezent au fost identificate 66 de societăţi comerciale cu activitate constând în exploatarea, prelucrarea şi comercializarea lemnului. În continuare, cumpărătorii acestor documente fictive şi le înregistrau în contabilitatea societăţilor administrate de ei, atât în scopul diminuării bazei impozabile, cât şi în scopul acoperirii unor stocuri de marfă nejustificate. Sumele de bani astfel înregistrate în contabilitate ca fiind achitate au fost însuşite de către administratorii acestor societăţi, pe nedrept, prejudiciul adus bugetului de stat fiind estimat la valoarea de 2 milioane lei", se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

În vederea identificării tuturor participanţilor la săvârşirea acestor fapte şi a  ridicării unor mijloace de probă, la data de 3 februarie 2016, în baza autorizaţiilor emise de instanţă, sub supravegherea procurorilor, au fost efectuate de către lucrătorii de poliţie din cadrul I.P.J. Mureş, ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.G.P.R., precum şi ai Direcţiei de Operaţiuni Speciale, un număr de 156 de percheziţii domiciliare, în 24 de judeţe, printre care și Botoșani. La Botoșani perchezițiile au fost făcute la sediul unei firme care activează în domeniul prelucrării lemnului, o persoană fiind ridicată și dusă la audieri.

Cu ocazia acestor percheziţii au fost ridicate mai multe înscrisuri, în vederea analizării lor. Cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt.

Anchetatorii nu au făcut publice numele suspecților.