Investigațiile și cercetările întreprinse de lucrătorii de poliție din Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani în anul 2012, s-au concretizat într-un complex de activităţi informativ-operative, care au condus la scăderea activităţii de constatare cu 449 infracțiuni, reprezentând 32,02 % ( 953 față de 1402 infracţiuni de natură economico-financiară), pentru care au fost cercetate 423 persoane față de 713 persoane (- 290, 40,67%).
În anul 2012 infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute de Legea nr. 241/2005 constatate au înregistrat un trend descendent, de la 240 în anul 2011 la 175 în perioada evaluată, o scădere de – 27,08 %, iar din punct de vedere al finalităţii judiciare, într-un număr de 48 cazuri au fost formulate propuneri de sesizare a instanţei de judecată. Numărul persoanelor cercetate pentru asemenea fapte a scăzut de la 249 la 126(– 49,39%).
Au fost continuate activitățile în conformitate cu Planul Judeţean Comun de Prevenire şi Combatere a Evaziunii Fiscale, iar în cele 5 domenii prioritare specifice județului Botoșani au fost înregistrate următoarele rezultate la nivelul Inspectoratului Judeţean de Poliţie:
- au fost indisponibilizate 2.035.980 bucăți țigarete și 10.720 litri alcool în valoare de 705.450 lei;
- au făcut obiectul măsurilor asiguratorii bunuri în valoare de 5.429.977 lei;
- în cursul anului 2012 au fost cercetate 9 de persoane în stare de reținere;
- au fost aplicate 1864 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 649.180 lei
În anul 2012, la propunerea organelor de cercetare penală, unitățile de parchet au întocmit și promovat în instanță 16 rechizitorii pentru evaziune fiscală sau infracțiuni conexe acesteia.
