Poliţişti din cadrul serviciilor de investigare a fraudelor din cele trei judeţe, împreună cu poliţişti din cadrul serviciilor pentru acţiuni speciale, sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani şi având sprijinul tehnic şi informativ al Serviciului de Operațiuni Speciale Suceava, au descins simultan în 12 locaţii din judeţele Botoşani, Iași și Suceava, unde au efectuat percheziţii domiciliare la locuinţe aparţinând suspecţilor.
În locaţiile percheziţionate au fost identificate şi ridicate:
-6480 țigarete de diferite mărci, proveniență Republica Moldova;
-380 litri băuturi alcoolice produse și deținute fără autorizație ;
-un autoturism în valoare de 22.500 lei;
-înscrisuri și alte mijloace de probă.
Din probatoriul administrat până în prezent, a rezultat că în perioada octombrie 2012 – ianuarie 2013, suspecţii au achiziționat țigarete de proveniență Republica Modova de la persoane care le introduceau ilegal în România și ulterior le-au valorificat cu încălcarea legislației financiar-fiscale.
Cu ocazia perchezițiilor, la una dintre locații a fost identificată și cantitatea de 380 litri băuturi alcoolice, în valoare de 7600 lei, produse și deținute cu încălcarea prevederilor Codului Fiscal, fapt pentru care a fost sesizată Direcţia Judeţeană de Accize şi Operaţiuni Vamale Botoșani și extinse cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală, producerea și deținerea în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile.
Poliţiştii continuă cercetările cu cei 8 învinuiți în stare de libertate pentru definitivarea probatoriului și propunerea de soluții procedurale.
