Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organziată şi Terorism (DIICOT) au făcut marţi 22 de percheziţii în Bucureşti, Slobozia, Oneşti, dar şi în judeţele Ilfov, Botoşani şi Prahova, 15 persoane fiind duse la sediul Parchetului, pentru a fi audiate într-un dosar de fraudă, cu un prejudiciu de peste trei milioane de lei.
Membrii grupării sunt acuzaţi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, Alexandru Daniel Şerban, Marian Ionel Petrescu şi Corneluş Nelu Ghiţă au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi Nicoleta Georgeta Neagoe şi Valentin Nedelcu, iar folosind documente false, au obţinut aprobarea unei linii de credit, precum şi încheierea unui contract de leasing financiar, prin inducerea în eroare a două societăţi de credit.
Prejudiciul produs depăşeşte suma de 3.000.000 de lei, subliniază procurorii DIICOT.
Cercetările în acest caz au fost efectuate împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul DCCO, BCCO Bacău şi lucrători din cadrul BSIJ Vlad Ţepeş.
Sursa: Evenimentul Zilei
Perchezitii in Botosani: Banci prejudiciate prin credite obtinute cu acte false!
evz
Spune-ne opinia ta
Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani
De la agricultură la silvicultură: Familiile din spatele RodBun se duc spre investiţii în păduri!
Grupul RodBun – investiţiilele sunt răspândite în mai multe localităţi din judeţele Iaşi, Botoşani, Galaţi şi Vaslui - cu 400 de angajaţi şi o cifră de afaceri de 700 de ...
VIDEO - Rugăciune pentru toți ”dascălii care, prin talentul lor, reușesc să schimbe destinele copiilor”!
Sunt talentate, sunt frumoase și sunt olimpice. Au parte de un adevărat maestru al muzicii corale, prof. Laurențiu Palade demonstrând că dirijorul nu este doar un instructor tehnic, ci un f...
VIDEO - Fermierii români care, noaptea trecută, ”au dat foc la 40.000 de euro”!
E realitatea unei nopți de primăvară în care temperaturile au scăzut sub zero. Iar fermierii clujeni au decis să își salveze livada de cireși, aflată la un pas de a fi distrusă de...
