Perchezitii in Botosani: Banci prejudiciate prin credite obtinute cu acte false!

Perchezitii in Botosani: Banci prejudiciate prin credite obtinute cu acte false!

   evz

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organziată şi Terorism (DIICOT) au făcut marţi 22 de percheziţii în Bucureşti, Slobozia, Oneşti, dar şi în judeţele Ilfov, Botoşani şi Prahova, 15 persoane fiind duse la sediul Parchetului, pentru a fi audiate într-un dosar de fraudă, cu un prejudiciu de peste trei milioane de lei.

Membrii grupării sunt acuzaţi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.

Potrivit anchetatorilor, Alexandru Daniel Şerban, Marian Ionel Petrescu şi Corneluş Nelu Ghiţă au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi Nicoleta Georgeta Neagoe şi Valentin Nedelcu, iar folosind documente false, au obţinut aprobarea unei linii de credit, precum şi încheierea unui contract de leasing financiar, prin inducerea în eroare a două societăţi de credit.

Prejudiciul produs depăşeşte suma de 3.000.000 de lei, subliniază procurorii DIICOT.

Cercetările în acest caz au fost efectuate împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul DCCO, BCCO Bacău şi lucrători din cadrul BSIJ Vlad Ţepeş.
 

Sursa: Evenimentul Zilei

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

”Mascații” de la Botoșani, solicitați pentru zeci de percheziții la contrabandiștii din Neamț și Suceava!

astăzi, 08:22

La data de 3 noiembrie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizat...

Alegeri în SUA. Donald Trump, la un pas de o victorie istorică!

astăzi, 07:56

Majoritatea observatorilor anticipau că va fi o competiție strânsă. Primele rezultate ale alegerilor, apărute în timpul nopții, nu au adus vreo surpriză în cursa pentru func...

Când ții motorul în funcțiune! (Foto, Video)

astăzi, 07:15

Un moş vine cu nevasta de 20 de ani la maternitate, să nască. Toată lumea: – Tataieeee, felicitări, da’ cum ai reuşit? – He-heeeee, dragii moşului… am ţinut motorul...