Perchezitii in Botosani: Banci prejudiciate prin credite obtinute cu acte false!

Perchezitii in Botosani: Banci prejudiciate prin credite obtinute cu acte false!

   evz

Procurorii DirecÅ£iei de Investigare a InfracÅ£iunilor de Criminalitate Organziată ÅŸi Terorism (DIICOT) au făcut marÅ£i 22 de percheziÅ£ii în BucureÅŸti, Slobozia, OneÅŸti, dar ÅŸi în judeÅ£ele Ilfov, BotoÅŸani ÅŸi Prahova, 15 persoane fiind duse la sediul Parchetului, pentru a fi audiate într-un dosar de fraudă, cu un prejudiciu de peste trei milioane de lei.

Membrii grupării sunt acuzaÅ£i înÅŸelăciune cu consecinÅ£e deosebit de grave ÅŸi spălare de bani.

Potrivit anchetatorilor, Alexandru Daniel Åžerban, Marian Ionel Petrescu ÅŸi CorneluÅŸ Nelu Ghiţă au constituit un grup infracÅ£ional organizat, la care au aderat ÅŸi Nicoleta Georgeta Neagoe ÅŸi Valentin Nedelcu, iar folosind documente false, au obÅ£inut aprobarea unei linii de credit, precum ÅŸi încheierea unui contract de leasing financiar, prin inducerea în eroare a două societăţi de credit.

Prejudiciul produs depăşeşte suma de 3.000.000 de lei, subliniază procurorii DIICOT.

Cercetările în acest caz au fost efectuate împreună cu ofiÅ£eri de poliÅ£ie din cadrul DCCO, BCCO Bacău ÅŸi lucrători din cadrul BSIJ Vlad Å¢epeÅŸ.
 

Sursa: Evenimentul Zilei

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Anunț de condoleanțe

astăzi, 19:50

Colectivul clasei a IV-a, împreună cu doamna învățătoare Popa Georgeta, de la Școala Gimnazială ”Grigore Antipa” BotoÈ™ani, îÈ™i exprimă profundul regret la trecer...

Vineri, 6 februarie: Proclamarea canonizării celor 16 femei românce cu viață sfântă!

astăzi, 19:04

Vineri, 6 februarie, la Catedrala Patriarhală din BucureÈ™ti a fost recunoscută în mod public È™i solemn sfinÈ›enia a 16 femei de neam român, care s-au făcut pildă prin vieÈ›uirea lor ...

Alertă alimentară: Kaufland retrage un produs contaminat cu bacteria periculoasă Listeria

astăzi, 18:30

Autoritățile sanitare recomandă consumatorilor să nu consume produsul È™i să îl returneze în magazine, pentru recuperarea contravalorii. Potrivit ANSVSA, SC Negro 2000 SRL recheamÄ...