Percheziţii de amploare într-un dosar de evaziune fiscală! Persoane din Botoşani ridicate şi duse la audieri!

Sute de poliţişti, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţi Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au efectuat, miercuri dimineaţă, percheziţii la un grup de persoane bănuite de implicare în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare şi constituirea unui grup infracţional organizat au fost găsite şi ridicate acte contabile şi sume de bani, în valută.

La data 3 februarie a.c., peste 430 de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţi Economice - Inspectoratul General al Poliţiei Române şi a Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş,  au efectuat  156 de percheziţii în 24 de judeţe şi Municipiul Bucureşti.

Astfel, poliţiştii au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, acte contabile, avize secundare de însoţire a materialului lemnos, alte documente de la societăţi de tip fantomă şi sume de bani, în valută.

23 de persoane din judeţele Mureş, Bistriţa Năsăud, Cluj, Sălaj şi Botoşani sunt conduse pentru audieri, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş.

Percheziţiile au vizat un grup de persoane bănuit de implicare în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare şi constituirea unui grup infracţional organizat.

Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada aprilie 2015 - ianuarie 2016, un grup de persoane - administratori ai unei societăţi şi alte persoane din judeţele Mureş, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Sălaj, ar fi comercializat, prin intermediul unei societăţi comerciale cu sediul în judeţul Mureş, avize secundare de însoţire a materialului lemnos (documente cu regim special), pe care le-au vândut către societăţi comerciale de profil de pe raza a 24 de judeţe din ţară.

Astfel, în perioada mai sus amintită, grupul infracţional ar fi emis, fără acoperire, în numele societăţii, peste de 300 de avize de însoţire a materialului lemnos, către 63 de persoane juridice de profil, pentru o cantitate totală de lemn de aproximativ 10.000 mc.

În concret, există suspiciunea că avizele ar fi fost comercializate fără ca transporturile să fi fost efectuate în realitate, documentele în cauză fiind necesare beneficiarilor (firme de prelucrare a materialului lemnos şi firme de construcţii), pentru acoperirea cantităţilor de lemn existente la negru în punctele de lucru, lemn provenit din tăieri ilegale din pădurile României.

Valoarea totală a masei lemnoase care face obiectul cercetărilor şi prejudiciul estimat a fi cauzat, este de peste 1 milion de euro.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale a Poliţiei Române şi al S.R.I.. La activităţi au participat şi jandarmi.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Piedone îl atacă dur pe Nicușor Dan, după criticile aduse ANPC: ”Faraoane…ești stupid”!

astăzi, 10:00

Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Cristian Popescu Piedone, a lansat un atac virulent la adresa primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, pe rețelel...

Locuință în pericol din cauza unui scurtcircuit. O parte din acoperiș a fost cuprins de flăcări!

astăzi, 09:25

Un incendiu a izbucnit, ieri, într-o gospodărie din orașul Darabani. O parte din acoperișul casei a fost cuprins de flăcări. Nu au fost persoane rănite și nici pagube însemnate.&nbs...

Cornel Constantiniu împlinește astăzi 80 de ani! Copilăria la bunicii de la Botoșani, ”perioada cea mai frumoasă din viață mea” (Foto, Video)

astăzi, 09:24

Născut pe 6 aprilie 1945, în București, Cornel Constantiniu a încântat generații întregi cu muzica, dar mai ales cu vocea lui specială. Nu uită nici astăzi anii petrecuț...