Jan Valentin Avădănei, Cătălin Zahariuc, Cătălin Mardar și Daniel Tiberiu Damian au fost prezentați în fața magistraților Tribunalului Botoșani fiind acuzați de de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, trafic de minori şi proxenetism, instanța dispunând arestarea lor preventivă la propunerea procurorilor DIICOT.
Avocații acestora au cerut arrest la domiciliu, dar instanța a respins cererea.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Botoşani împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Botoşani şi Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava au efectuat, un număr de 5 percheziţii domiciliare, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în săvârşirea de infracţiuni de trafic de minori şi proxenetism.
În cauză, există suspiciunea rezonabilă, că în perioada 2013 - 2014, membrii grupării au racolat de pe raza judeţului Botoşani mai multe persoane de sex feminin, inclusiv minore care proveneau din familii cu o situaţie materială precară, în scopul exploatării sexuale, atât pe teritoriul municipiului Botoşani cât şi pe teritoriul Franţei şi al Italiei.
De asemenea membrii grupării se ocupau de transportul şi cazarea victimelor pe teritoriul Franţei şi Italiei, asigurându-le mijloacele financiare necesare deplasării.
Totodată, membrii grupării racolau clienţii prin intermediul unor site-uri de profil, supravegheau activitatea de prostituţie desfăşurată de victime şi colectau sumele obţinute de către victime.
