Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului de Poliție Județean, la data de 17 iulie, lucrătorii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au dispus începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunilor de ,, împiedicare, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condiţiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale sau vamale", constând în aceea că, reprezentatul legal al unei societăți comerciale din mun. Botoşani a fost identificat în timp ce deţinea în vederea comercializării, într-un spaţiu de depozitare al unuia dintre barurile societăţii, cantitatea totală de 548 pachete de ţigări (10.960 ţigarete) de provenienţă Republica Moldova şi Duty Free, pentru care nu deţinea documente de provenienţă şi despre care cunoştea că provin din activităţi de contrabandă, pachetele având timbre de accizare specifice, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de aproximativ 6.500 lei.
Totodată, în cadrul activităţilor de verificare efectuate de către lucrătorii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, acesta a refuzat să deschidă uşa de acces în spaţiul de depozitare folosit de către societate, împiedicând pătrunderea în acea încăpere.
