Sefi de stat si alti politicieni de rang inalt, miliardari, celebritati, sportivi, dar si retele criminale se numara printre beneficiarii reali a peste 214.000 de societati offshore inregistrate in 21 de paradisuri fiscale, releva o ancheta jurnalistica efectuata in comun de 107 institutii media.

Acestea au reusit sa intre in posesia unor documente din arhivele secrete ale unei societati panameze de consultanta, documente denumite acum generic Panama Papers, relateaza duminica publicatiile Le Monde si Le Soir.

Aceasta din urma o caracterizeaza drept cea mai mare scurgere de informatii financiare inregistrata pana in prezent, in timp ce Le Monde o descrie drept cea mai spectaculoasa intruziune in lumea obscura a finantelor offshore.

Dar ancheta coordonata de Consortiul International al jurnalistilor de investigatie (ICIJ) este semnificativa nu numai prin numarul documentelor - potrivit Le Monde ar fi circa 11,5 milioane-, ci si prin faptul ca nume grele ar putea fi vizate de aceste dezvaluiri, Le Soir estimand ca "socul din aceasta duminica este planetar".

Printre cei care au recurs la diferite montaje financiare pentru a-si disimula averile sunt enumerati deocamdata membri ai anturajului presedintelui rus Vladimir Putin, premierul pakistanez Nawaz Sharif, presedintele ucrainean Petro Porosenko si fostul sef al Executivului de la Kiev, Pavlo Lazarenko, premierul islandez, Sigmundur David Gunnlaugsson, regele Salman al Arabiei Saudite, presedintele argentinian Mauricio Macri sau fostul premier irakian Ayad Allawi.

Sunt evocate si nume din afara lumii politice, cum ar fi cazul fotbalistului Lionel Messi sau al fostului presedinte al UEFA, Michel Platini.

Publicatia belgiana Le Soir promite ca in zilele urmatoare va face numeroase dezvaluiri despre belgienii care si-au ascuns patrimoniile prin paradisurile fiscale, precizand deocamdata ca numarul lor este de 732.

In centrul acestei "panze de paianjen" se afla societatea de avocatura Mossack Fonseca, specializata in consultanta pentru crearea companiilor offshore, societati ecran ce disimuleaza identitatea reala a proprietarilor lor.

Societatea Mossack Fonseca este inregistrata in Panama, tara considerata unul dintre centrele financiare cele mai opace ale planetei si o placa turnanta pentru spalarea de bani, mai ales a fondurilor provenite din fraude si activitati criminale.

Documentele din arhiva acestei societati panameze releva ca, incepand din anul 1977 si pana in 2015, ea a creat sau administrat peste 214.000 de entitati offshore in 21 de paradisuri fiscale pentru clienti proveniti din peste 200 de tari si teritorii.

Le Monde subliniaza ca aceste informatii ar fi ramas in continuare secrete daca o sursa anonima nu ar fi inceput anul trecut sa transmita aceasta "mina de aur" jurnalistilor publicatiei germane Suddeutsche Zeitung, care a reusit astfel sa cerceteze acuzatiile de frauda ce au vizat atunci Commerzbank, a doua banca a Germaniei.

Remarcand insa volumul datelor, cotidianul german a cerut sprijinul ICIJ, care a initiat astfel investigatia anuntata acum si care ar putea fi in zilele urmatoare sursa unor dezvaluiri cu numeroase implicatii.
Ziare.com