Pedepsele sunt cuprinse intre cinci si opt ani de detentie, insa nu sunt definitive, fiind atacate deja cu apel la Curtea de Apel Suceava.
Cea mai mare pedeapsa, de 8 ani, a primit-o Cornel Harasim, imputernicit cu procura sa desfasoare activitati in numele si pentru SC Ind Silva SRL Botosani si SC Horecom Impex SRL Botosani, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni: evaziune fiscala, initierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui grup, in vederea savarsirii de infractiuni si spalare de bani, toate in forma continuata.
Iulian Onu a fost condamnat la sase ani de inchisoare, acesta fiind imputernicit cu procura sa desfasoare activitati in numele si pentru SC Agro Cereale 2000 Impex SRL Bucuresti si SC Softica 100 Impex SRL Bucuresti.
Condamnati in acest dosar la sapte ani de detentie au fost si socrii lui Cornel Harasim, Serban Stefania, asociat si administrator la SC Ind Silva Botosani, si Serban Alexandru, imputernicit cu procura sa desfasoare activitati in numele si pentru SC Ind Silva SRL Botosani.
La cinci ani de inchisoare a fost condamnat si un angajat al IND Silva, Stelian Serediuc.
In rechizitoriul intocmit, s-a retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada anilor 2004-2006, inculpatii Harasim Corneliu, Onu Iulian, Serban Stefania si Serediuc Stelian au creat un circuit financiar prin care SC IND SILVA SRL Botosani (societatea la vedere) a intrat in relatii comerciale cu societatile de tip fantoma, controlate in totalitate de membrii grupului: SC HORECOM IMPEX SRL Bucuresti, SC SOFTICA 100 IMPEX SRL Bucuresti si SC AGRO-CEREALE 2000 IMPEX SRL Bucuresti, in scopul simularii unui mecanism comercial de circulatie a marfurilor (produse cerealiere).
In aceasta modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 1.987.822 euro, reprezentand impozit pe profit si TVA.
In scopul de a se sustrage de plata impozitelor si taxelor datorate statului, inculpatii au inregistrat in contabilitatea SC IND SILVA SRL Botosani cheltuieli fictive pe baza unor documente financiar contabile false, folosind firmele de tip fantoma mentionate mai sus.
Sumele de bani dobandite in mod ilicit au fost transferate in conturile bancare ale societatilor fantoma de unde au fost retrase integral, dupa care reintroduse in fondurile legitime ale SC IND SILVA SRL Botosani cu titlul de aport social, in scopul ascunderii provenientei.
Prejudiciul a fost partial recuperat prin masurile asiguratorii dispuse.
Cei cinci au fost trimisi in judecata in luna iulie 2010, de catre procurorii DNA.
"În temeiul art. 14 raportat la art. 346 Cod procedură penală, obligă inculpaţii, să plătească Statului Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţeană Botoşani, în solidar între ei şi cu partea responsabilă civilmente S.C. IND SILVA S.R.L. Botoşani, prin lichidator BTB, suma de 7.263.626 lei (RON), reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat, din care 343.822 lei impozit pe profit şi 6.919.804 lei taxa pe valoare adăugată, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi, calculate potrivit art. 120 şi 1201 din Ordonanţa nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală. În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005, menţine măsurile asiguratorii luate în cursul urmăririi penale prin ordonanţa nr. 980/P/2007 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani, menţinute prin ordonanţa din 27 aprilie dată în dosar nr. 45/P/2007 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.N.A. – Serviciul Teritorial Suceava şi prin încheierea din data de 01 februarie 2011 dată în acest dosar.
În temeiul art. 191 Cod procedură penală, obligă fiecare inculpat, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. IND SILVA S.R.L. Botoşani, să plătească statului câte 8.000 lei cheltuieli judiciare", se arata in sentinta Tribunalului Botosani.
