In urma ordinelor date de procuratura generala, au avut loc in intreaga Italie 150 de perchezitii la companii si persoane suspectate de emitere de facturi false in domeniul telefoniei si computerelor, informeaza La Repubblica.
Ancheta vizeaza fraudele comise cu TVA, iar Fiscul a descoperit o vasta organizatie cu baza la Roma si Napoli, dar care avea ramificatii in toata tara. Din 2007 pana in 2011, s-au vanzut produse electronice, in special telefoane mobile, fara plata TVA, prin intermediul unor facturi false emise de o societate romaneasca.
Operatiunea botezata de anchetatori "Transilvania romana" a fost condusa de procuratura din Roma. Aproximativ o suta de companii italiene erau cliente ale societatii romanesti si participau la frauda cu TVA.
Aceste societati au efectuat, in perioada mentionata, achizitii de bunuri fara TVA, de la furnizori din UE, in valoare de 1,2 miliarde de euro, pe care le-au revandut, ulterior, in Italia, cu preturi foarte bune, sub pretul pietei, din cauza ca nu cuprindea Taxa pe Valoare Adaugata.
In prezent, 90 de persoane sunt acuzate de frauda fiscala si fiscul a pus sechestru pe proprietati mobiliare si imobiliare in valoare de trei milioane de euro.
